Operación Internacional Contra el Fraude
La policía de China, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos llevó a cabo su primera operación internacional conjunta de aplicación de la ley contra el fraude telefónico y en línea en Dubái, según informó Xinhua.
Resultados de la Operación
El Ministerio de Seguridad Pública de China reportó que la operación desmanteló nueve centros de fraude y resultó en 276 arrestos. Los investigadores señalaron que los grupos delictivos utilizaron las redes sociales para establecer relaciones románticas falsas con las víctimas, antes de dirigirlas hacia «proyectos de criptomonedas de alto rendimiento».
El informe indicó que las víctimas sufrieron pérdidas financieras tras enviar fondos a estos esquemas fraudulentos. Xinhua mencionó que las autoridades chinas presentaron la operación como parte de una cooperación transfronteriza más amplia contra el fraude en línea.
Detalles de la Investigación
Crypto.news había informado anteriormente que una acción de aplicación liderada por el FBI interrumpió nueve centros de estafas de criptomonedas, resultando en 276 arrestos. La policía de Dubái detuvo a 275 personas, mientras que las autoridades en Tailandia arrestaron a un sospechoso vinculado a la misma operación más amplia.
El informe también indicó que los fiscales de EE. UU. en el Distrito Sur de California acusaron a varios sospechosos de fraude electrónico y lavado de dinero. Además, los investigadores vincularon la actividad a Ko Thet Company, Sanduo Group y Giant Company, que las autoridades describieron como empresas utilizadas para operar centros de estafa.
Impacto en las Víctimas
El Departamento de Justicia de EE. UU. afirmó que los acusados apuntaron a personas en Estados Unidos y otros países, construyendo confianza y afecto con el tiempo. Posteriormente, promovieron inversiones en criptomonedas y ayudaron a las víctimas a mover fondos a plataformas fraudulentas.
El DOJ indicó que las víctimas perdieron el control de sus criptomonedas una vez que enviaron fondos a estas plataformas falsas. Los fiscales afirmaron que el dinero fue luego movido a través de otras cuentas de criptomonedas, incluidas cuentas controladas por los estafadores.
Esfuerzos Continuos Contra el Fraude
La agencia reportó que los investigadores ya habían encontrado millones de dólares en pérdidas vinculadas a estos casos. Además, esta represión se suma a un esfuerzo más amplio contra el fraude organizado en inversiones en criptomonedas.
El DOJ mencionó que el FBI de San Diego abrió la investigación en 2025, tras identificar empresas y personas que gestionaban esquemas de estafa vinculados al fraude en criptomonedas. El FBI de San Diego también destacó que la Operación Level Up había notificado a casi 9,000 víctimas de fraude en inversiones en criptomonedas, logrando recuperar aproximadamente $562 millones hasta abril de 2026.
Los nuevos arrestos demuestran cómo las agencias de aplicación de la ley ahora están enfocándose en los operadores, reclutadores y gerentes detrás de los centros de estafa, y no solo en las billeteras utilizadas para mover fondos.
