China Está Alimentando el Crimen Cripto: Desde Corea del Norte Hasta los Carteles Mexicanos

El Mercado Negro Chino y la Criminalidad Global

¿Qué tienen en común los hackers norcoreanos, los carteles de drogas mexicanos, los mafiosos rusos y los estafadores que fingen ser tu jefe en Telegram? Todos dependen del mercado negro chino para blanquear sus miles de millones en criptomonedas, según una nueva investigación. A pesar de la reputación de las criptomonedas como un inframundo financiero irreprimible y sin fronteras, muchos grupos criminales importantes que utilizan activos digitales no podrían operar sin la ayuda de sofisticadas redes bancarias clandestinas chinas, según TRM Labs, una firma de inteligencia blockchain.

La Perspectiva de TRM Labs

El liderazgo de TRM, que cuenta con décadas de experiencia en el gobierno federal, sostiene que la política de EE. UU. ha fallado en abordar lo que la firma considera una realidad innegable: desde enemigos estatales como Corea del Norte hasta estafadores de criptomonedas conocidos como "pig butchers", el uso nefasto de los activos digitales no sería posible sin la experiencia en lavado de dinero de los sindicatos del crimen chinos.

“Hemos estado tratando el fentanilo como un crimen de drogas, hemos estado tratando a Corea del Norte como un crimen cibernético y hemos estado hablando de pig butchering como estafas”, comentó Ari Redbord, jefe global de política de TRM.

Un Caso De Estudio: El Robo de Bybit

Tomemos un ejemplo reciente y destacado: en febrero, Corea del Norte realizó el mayor hackeo de la historia, robando alrededor de 1.4 mil millones de dólares en Ethereum del intercambio de criptomonedas Bybit. Este atraco récord hizo sonar alarmas sobre la capacidad de hacking de élite de Corea del Norte—y sobre la posible complicidad de terceros intercambios de criptomonedas en permitir el blanqueo de fondos robados.

“Todas las personas que toman Ethereum y lo convierten en Bitcoin a través de Thorchain y servicios similares son terceros. Eso no son los norcoreanos. Esos son los lavadores de dinero chinos.” – Nick Carlsen.

El Rol de los Bancos Informales

Estos bancos informales, que TRM afirma son operados por sindicatos del crimen organizado chinos conocidos como tríadas, reciben criptomonedas de diversas organizaciones criminales y las intercambian por dinero fiat. Carlsen mencionó que si eres chino y quieres comprar una casa de un millón de dólares en Los Ángeles, pasas por estos chicos.

“Si ese sistema global fuera de alguna manera obstaculizado, eso podría paralizar organizaciones como el Cartel de Sinaloa.” – Nick Carlsen.

Posibilidades de Cambio

¿Es posible hacer esto? TRM responde afirmativamente. Las redes de lavado de dinero chinas dependen actualmente de refugios seguros offshore en naciones del sudeste asiático como Camboya, que podrían ser objetivo de sanciones de EE. UU. para eliminar esta práctica. Sin embargo, Carlsen es escéptico sobre la capacidad de China para desmantelar este negocio.

Una Estrategia Proactiva

Carlsen sugiere que la defensa más efectiva podría ser una buena ofensiva—es decir, darle al inframundo financiero chino una muestra de su propia medicina mediante maniobras agresivas en cadena. Esta estrategia implicaría que EE. UU. desarrollara su propia respuesta al formidable Grupo Lazarus de Corea del Norte.

“Haz lo que están haciendo los norcoreanos, pero hazlo contra ellos.” – Nick Carlsen.

Conclusión

Con el objetivo de neutralizar las capacidades financieras de estados enemigos y organizaciones criminales, es crucial que las políticas en agencias como el FBI, la DEA y el Departamento del Tesoro comiencen a tratar el lavado de criptomonedas chino como una única amenaza. Como señala Carlsen, el tema cae entre las grietas de las diversas agencias y, por lo tanto, se queda sin perseguirse.