Condena de Co-Fundador de Samourai Wallet
El co-fundador de la plataforma de criptomonedas enfocada en la privacidad, Samourai Wallet, ha sido condenado a cuatro años de prisión federal por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Según documentos judiciales fechados el 19 de noviembre, William Hill recibió una pena más leve que el máximo de cinco años impuesto a su co-fundador, Keonne Rodriguez, quien fue sentenciado a principios de este año. Ambos fueron arrestados en julio de 2024.
Factores Atenuantes y Declaración de Culpabilidad
Los fiscales señalaron la avanzada edad de Hill y un diagnóstico reciente de autismo como factores atenuantes en la decisión de la sentencia, según los archivos judiciales. Hill y Rodriguez se declararon culpables en julio de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Este acuerdo de culpabilidad resultó en la desestimación de los cargos de lavado de dinero que se habían presentado contra ambos acusados.
Actividades Ilegales y Características de Privacidad
El Departamento de Justicia de EE. UU. declaró que Samourai Wallet facilitó más de 237 millones de dólares en transacciones ilegales, incluyendo fondos relacionados con mercados de la darknet, hackeos de criptomonedas y otras actividades criminales. Los fiscales alegaron que los co-fundadores diseñaron y promovieron las características de privacidad de Samourai Wallet, incluyendo Whirlpool, un servicio de mezcla de monedas, y Ricochet, una herramienta de ofuscación de transacciones, para atraer a usuarios que buscan ocultar los orígenes de fondos ilícitos.
«Los documentos judiciales describieron los servicios de la plataforma como un ‘canal de lavado de extremo a extremo’.»
Implicaciones Legales y Represión Federal
La sentencia no involucra arreglos de custodia tradicionales, ya que Samourai Wallet no mantenía el control de los fondos de los usuarios. Observadores legales han indicado que esta decisión podría influir en casos pendientes y dar forma a futuros marcos regulatorios para la tecnología de privacidad en blockchain. Este caso es parte de una represión federal más amplia contra los mezcladores de criptomonedas, que se cree son utilizados por actores de amenazas como Lazarus de Corea del Norte para evadir la supervisión y socavar la aplicación de la ley.
El año pasado, los fiscales federales ganaron un caso contra el fundador de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, por facilitar más de 400 millones de dólares en ventas ilegales de drogas. El DOJ también tiene un caso contra los desarrolladores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, mientras que otros mezcladores de criptomonedas, como Blender y Sinbad, han sido sancionados.
