Tether Ayuda a la RCMP a Recuperar $460,000 en un Caso de Fraude Cripto
El Papel de las Empresas de Blockchain en la Aplicación de la Ley El caso destaca el creciente papel de las empresas de blockchain privadas en la aplicación de la ley a
El Departamento de Justicia presenta una demanda de confiscación civil contra más de 7.74 millones de dólares blanqueados en beneficio del gobierno norcoreano
Demanda de Confiscación Civil El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó hoy una demanda de confiscación civil ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia. En la
Elliptic se asocia con la Internet Watch Foundation para combatir la financiación de material de abuso sexual infantil mediante criptomonedas
Colaboración entre Elliptic y la IWF La empresa de inteligencia en blockchain Elliptic se ha unido a la Internet Watch Foundation (IWF) como parte de sus esfuerzos continuos para combatir la financiación
El DOJ captura a intermediario del cartel en un esquema de lavado de dinero en criptomonedas de $4 millones
Culpabilidad de Carlos Érick Vázquez González Carlos Érick Vázquez González, un ciudadano mexicano que trabajó con el Cartel Jalisco Nueva Generación, se ha declarado culpable de cargos de lavado de dinero relacionados
Caso de robo de Bitcoin termina con cadena perpetua para exoficial de reserva del LAPD
Condena de Eric Halem El exoficial de reserva del LAPD, Eric Halem, ha sido condenado a cadena perpetua más 15 años de prisión por secuestrar y robar a un adolescente un disco
El CEO de una empresa de criptomonedas en Florida se declara culpable de conspiración en un esquema Ponzi de $400 millones
Fraude de Criptomonedas en Florida Un empresario de Florida ha admitido haber orquestado un fraude de criptomonedas que drenó cientos de millones de dólares de los inversores. El CEO de Goliath Ventures,
El DOJ desestima el caso del fundador de BitClub a pesar de las acusaciones de fraude por $722 millones
Desestimación del Caso Contra Matthew Goettsche El Departamento de Justicia de EE. UU. ha decidido desestimar su caso penal contra Matthew Goettsche, fundador de BitClub Network, a pesar de las acusaciones de
El DOJ acusa a un recluso por el presunto robo de $290,000 en criptomonedas confiscadas
Acusaciones contra Rossen G. Iossifov El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a un recluso federal por la supuesta sustracción de aproximadamente $290,000 en criptomonedas que habían sido confiscadas por
El senador Ron Wyden insta al Congreso a mantener las protecciones para desarrolladores en la Ley CLARITY
Introducción El senador Ron Wyden ha instado a los líderes del Senado a conservar las protecciones legales para los desarrolladores de blockchain no custodiales en la Ley CLARITY, mientras continúan las negociaciones
El multimillonario chino Miles Guo es condenado a 30 años por un caso de fraude cripto de $1 mil millones
Condena de Miles Guo El multimillonario chino autoexiliado Miles Guo ha sido condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos tras ser declarado culpable de un esquema de fraude que, según
KuCoin enfrenta escrutinio por supuestas amenazas legales relacionadas con fondos robados
KuCoin bajo escrutinio KuCoin se encuentra bajo un nuevo escrutinio tras las afirmaciones del investigador de blockchain ZachXBT, quien indicó que el intercambio envió advertencias legales a una víctima cuyos fondos robados
El DOJ incauta la infraestructura en la nube del Huione Group en una importante ofensiva contra el lavado de criptomonedas
Acción del Departamento de Justicia de EE. UU. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha llevado a cabo una acción significativa contra el lavado de dinero en criptomonedas, al incautar una
El veredicto de fraude de Crypto-Pal expone retornos falsos sin riesgo que costaron a los inversores casi $1 millón
Condena a Expromotor de Criptomonedas Jurados federales condenaron a un expromotor de criptomonedas tras vincularlo a esquemas de fraude de inversión que costaron a los inversores casi $1 millón. El caso se
El organizador del secuestro relacionado con Bitcoin, Saif Faiq, enfrenta 20 años de prisión
Declaración de culpabilidad de Saif Faiq Saif Faiq se ha declarado culpable de un cargo de conspiración federal relacionado con un plan de secuestro vinculado a Bitcoin y ahora enfrenta hasta 20
Coinbase congela $3 millones mientras el DOJ ataca redes de estafa en el sudeste asiático
Coinbase Congela Fondos Vinculados a Estafas Coinbase anunció que ha congelado más de 3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a redes de estafa que operan en el sudeste asiático. Este intercambio
La incautación récord de 127,271 BTC por parte del DOJ resurge en medio de la represión contra estafas
Incautación Récord de Bitcoin por el DOJ El caso de la incautación récord de bitcoin por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha renovado el escrutinio sobre las estafas
El cofundador de Forsage se declara no culpable en el caso de Ponzi de 340 millones de dólares
Declaración de No Culpable en Caso de Esquema Ponzi Un cofundador de la plataforma de inversión en criptomonedas Forsage se ha declarado no culpable en un tribunal federal de EE. UU. tras
El DOJ acusa al supuesto administrador de Dream Market de lavar criptomonedas en lingotes de oro
Acusaciones contra Owe Martin Andresen El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado al ciudadano alemán Owe Martin Andresen por un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a Dream Market,
Uphold rechaza las afirmaciones del Fiscal General de Nueva York tras el acuerdo de $5 millones con CredEarn
Respuesta de Uphold al Fiscal General de Nueva York Uphold ha respondido a la declaración del Fiscal General de Nueva York sobre su acuerdo de $5 millones con CredEarn. La compañía compartió
El fundador de Celsius queda permanentemente prohibido de gestionar activos tras un acuerdo con la FTC
Acuerdo de Alexander Mashinsky con la FTC El fundador de Celsius, Alexander Mashinsky, ha llegado a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC) que le prohíbe promover productos relacionados con
Un lavador de dinero de criptomonedas recibe 70 meses de prisión mientras el DOJ intensifica la lucha contra el crimen
Condena de Evan Tangeman Evan Tangeman, un residente de California de 22 años, ha sido condenado a 70 meses de prisión por su participación en un grupo dedicado al robo de criptomonedas.
El DOJ inicia el proceso de compensación para las víctimas del esquema de fraude global de criptomonedas OneCoin por $4,000 millones
Compensación para Víctimas de OneCoin El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado el lanzamiento de un proceso de compensación para las víctimas del esquema de fraude de criptomonedas OneCoin, con
El DOJ de EE. UU. abre un fondo de compensación de $40 millones para las víctimas del fraude de OneCoin
Reembolso para las Víctimas de OneCoin Las víctimas del fraude de OneCoin, que asciende a miles de millones de dólares, ahora pueden solicitar reembolso a través de un programa federal de compensación