Iniciativa Interagencial contra Estafas de Criptomonedas
La oficina del Departamento de Justicia de EE. UU. en D.C. anunció el miércoles una iniciativa interagencial diseñada específicamente para desmantelar operaciones internacionales de estafas de criptomonedas, conocidas como esquemas de «pig butchering». El Scam Center Strike Force trabajará en conjunto con el DOJ, el FBI, el Servicio Secreto, el Departamento del Tesoro de EE. UU. y otras agencias gubernamentales para erradicar redes criminales transnacionales que, en los últimos años, han ganado miles de millones de dólares estafando a personas en todo el mundo mediante sitios de criptomonedas falsos y asumiendo identidades falsas en plataformas de redes sociales.
Declaraciones de la Fiscal de EE. UU.
La iniciativa fue anunciada por Jeanine Pirro, la Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia. Durante sus declaraciones, Pirro vinculó específicamente la proliferación de estafas de criptomonedas en línea a redes de crimen organizado chinas.
«Estamos aquí hoy para abordar una epidemia creciente», dijo Pirro. «Estafas de fraude de inversión en criptomonedas perpetradas por sindicatos del crimen organizado chino que apuntan con éxito a los estadounidenses y los victimizan.»
Pirro afirmó que tales esquemas probablemente defraudaron a los estadounidenses por un total de 135 mil millones de dólares solo en 2024. Dijo que su oficina ya ha confiscado 400 millones de dólares en criptomonedas de actores maliciosos y que hoy revelará la incautación de otros 80 millones de dólares en criptomonedas robadas que el DOJ buscará devolver a las víctimas.
Misión del Scam Center Strike Force
«La misión de este nuevo Strike Force es identificar y acusar a los líderes de estas organizaciones de estafa de criptomonedas, rastrear y confiscar fondos robados para las víctimas, y desmantelar la infraestructura en EE. UU. que facilita estas estafas», agregó Pirro.
La Fiscal de EE. UU. también vinculó la iniciativa a la agenda pro-criptomonedas del presidente Donald Trump, argumentando que, a medida que el presidente ha impulsado a los estadounidenses a abrazar este nuevo sector, los consumidores deberían sentirse seguros de confiar en él y no temer estafas al realizar transacciones con criptomonedas en línea.
«No hay trucos que puedan formar parte de las criptomonedas», dijo Pirro.
Sanciones y Enfoque Coordinado
En la conferencia de prensa del miércoles, un funcionario del Departamento del Tesoro también anunció sanciones contra un grupo militante que, según dijo, opera en un complejo de estafas cibernéticas en Birmania e inflige violencia contra víctimas de trata de personas obligadas a trabajar en el centro de estafas en contra de su voluntad. El Tesoro también sancionó a dos empresas y a un nacional tailandés que, según dijo, estaban vinculados al grupo militante birmano y al crimen organizado chino.
Los principales expertos en seguridad de criptomonedas han argumentado durante mucho tiempo que el gobierno de EE. UU. ha fallado en abordar las estafas de «pig butchering»—denominadas así porque los estafadores construyen confianza lentamente con las víctimas, «engordándolas» antes de robar su dinero—con un enfoque interagencial coordinado. En cambio, agencias como el Departamento del Tesoro y el FBI se han centrado en diferentes elementos de estos crímenes sin reconocer su raíz compartida en los mercados negros chinos que facilitan la mayoría de los crímenes relacionados con criptomonedas.
Reacciones y Futuro del Scam Center Strike Force
El liderazgo de TRM dio la bienvenida al anuncio de hoy como un cambio de enfoque muy necesario para el gobierno federal, uno que permitirá al gobierno de EE. UU. jugar una ofensiva coordinada contra las redes de crimen global de criptomonedas, en lugar de una defensa fragmentada.
«El Scam Center Strike Force es la declaración más clara hasta ahora de que Estados Unidos tiene la intención de luchar con todo el poder del estado», dijo Ari Redbord, Jefe de Política Global de TRM, a Decrypt.
El mes pasado, el DOJ anunció la incautación de 14 mil millones de dólares en Bitcoin de una supuesta red de estafa de criptomonedas con sede en Camboya, con vínculos a China. La operación constituyó la mayor acción de confiscación en la historia del DOJ e involucró cargos criminales, sanciones financieras, gestos diplomáticos y rastreo en la cadena. Redbord de TRM dijo que la acción, que involucró las acciones coordinadas del DOJ, FBI, DEA y el Departamento de Estado, representa un modelo de cómo el Scam Center Strike Force puede trabajar en la erradicación del crimen de criptomonedas en el futuro.
«Demostró que cuando las fuerzas del orden, los reguladores y las agencias de inteligencia operan como uno, el modelo para desmantelar el fraude cibernético global se convierte no solo en reactivo, sino proactivamente disruptivo», concluyó Redbord.
