Iniciativas de la Administración de EE. UU.
La Administración de EE. UU. ha anunciado una serie de iniciativas que incluyen una inversión de más de 18 millones de dólares para interrumpir redes criminales en el Pacífico. De esta cantidad, 5 millones se destinarán a capacitar unidades financieras en investigaciones sobre criptomonedas como parte del programa PACIFIC. Este esfuerzo busca abordar las redes de crimen financiero en la región, enfocándose en las criptomonedas como una herramienta que los actores criminales pueden utilizar para el lavado de dinero.
Conferencia de Ministros de Policía
Durante la primera Conferencia de Ministros de Policía de EE. UU.-Islas del Pacífico (COPMIN), la administración destacó la importancia de una respuesta conjunta de las naciones del Pacífico frente al crimen organizado. El Departamento de Estado de EE. UU. enfatizó que
“las redes que amenazan a las comunidades del Pacífico operan como una única empresa criminal. Cada eslabón de esta cadena depende de los demás. Romper esta organización requiere acción en cada eslabón, comenzando donde las drogas y los precursores ingresan por primera vez al comercio legítimo.”
Inversión y Preparación Regional
Se han asignado más de 44 millones de dólares para lanzar una respuesta transregional a estas redes criminales, asegurando el dominio marítimo del Pacífico, construyendo la efectividad de asociaciones duraderas y interrumpiendo el flujo de dinero gestionado por redes criminales en la zona. Casi 18.2 millones de dólares se destinarán a mejorar la preparación de las naciones del Pacífico para detectar y frustrar los flujos de dinero que apoyan la operación de grupos narcóticos en la región. De esta cantidad, 5 millones se destinarán al programa Alianza del Pacífico para Combatir las Finanzas Ilícitas y el Cibercrimen (PACIFIC), que se centra en proporcionar a las islas del Pacífico las herramientas necesarias para detectar el uso de activos digitales en operaciones delictivas.
Capacitación y Actualización de Leyes
Durante el programa PACIFIC,
“las agencias federales de EE. UU. capacitarán a oficiales en el rastreo de criptomonedas, investigaciones de propiedad benéfica y forense digital. También ayudarán a actualizar las leyes contra el lavado de dinero y el cibercrimen de acuerdo con los estándares del Grupo de Acción Financiera (FATF) y la Convención de Budapest,”
afirmó la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. Además, PACIFIC se enfocará en actualizar las leyes de la región contra el lavado de dinero y el cibercrimen para que sean consistentes con los estándares internacionales.
Enfoque en Organizaciones Criminales
Las acciones de la Administración de EE. UU. son coherentes con el enfoque en atacar organizaciones criminales y cárteles en México, incluyendo el cártel de Sinaloa, que utilizan activos digitales para lavar dinero proveniente de la venta ilegal de narcóticos.
“PACIFIC protege la economía digital confiable que los programas de nube y telecomunicaciones de EE. UU. están ayudando a construir en toda la región,”
concluyó la oficina. El Comando Indo-Pacífico de EE. UU. está ejecutando un nodo de Bitcoin en vivo y realizando pruebas operativas en el protocolo de Bitcoin para asegurar operaciones militares.
