Fraude de Criptomonedas en Florida
Un hombre de Florida se ha declarado culpable en un caso de fraude vinculado a criptomonedas, en el que los fiscales afirmaron que los inversores enviaron al menos 400 millones de dólares a Goliath Ventures, antes de que millones se gastaran en casas de lujo, coches, relojes y joyas.
Detalles del Caso
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida anunció el martes que Christopher Alexander Delgado, de 34 años, se declaró culpable de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Los cargos de fraude conllevan una pena máxima de 20 años de prisión federal, mientras que el cargo de lavado de dinero puede acarrear hasta 10 años de cárcel.
Delgado, quien dirigía Goliath Ventures tras su anterior operación como Gen-Z Venture Firm, admitió que su conducta causó al menos 250 millones de dólares en pérdidas a los inversores, según los fiscales.
El Esquema Ponzi
La declaración de culpabilidad se produce meses después de que las autoridades federales lo arrestaran en febrero por un presunto esquema Ponzi de criptomonedas vinculado a inversiones en supuestas piscinas de liquidez. Según los fiscales, Delgado y otros solicitaron a los inversores que su dinero se colocara en piscinas de liquidez de criptomonedas que prometían generar rendimientos.
Documentos judiciales anteriores indicaron que el esquema funcionó desde enero de 2023 hasta enero de 2026, y que los inversores fueron atraídos a través de referencias personales, material de marketing y eventos de networking de alto nivel que presentaban el negocio como legítimo.
Funcionarios federales alegaron en febrero que se habían recaudado más de 300 millones de dólares de las víctimas, con solo alrededor de 1 millón de dólares invertido en activos de criptomonedas legítimos. En la última declaración, los fiscales afirmaron que al menos 400 millones de dólares fueron entregados por los inversores a Goliath.
Uso de Fondos y Bienes Adquiridos
Los fondos se utilizaron para reuniones de negocios, fiestas navideñas, viajes de lujo y para mantener los estilos de vida personales de Delgado y otros empleados de Goliath, según los fiscales. Con el dinero de los inversores, Delgado adquirió al menos seis propiedades residenciales valoradas entre 1.15 millones y 8.5 millones de dólares cada una, junto con vehículos de alta gama, relojes, joyas y otros bienes de lujo.
Las compras incluyeron Lamborghinis, Rolls-Royces, relojes Rolex, varias docenas de bolsos Louis Vuitton, billeteras y equipaje, así como joyería personalizada de Tiffany.
Acuerdo de Culpabilidad
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Delgado aceptó renunciar a ocho propiedades, 11 coches, 30 relojes, más de 50 bolsos y billeteras de lujo, y 29 piezas de joyería costosa.
Documentos anteriores indicaron que los inversores comenzaron a enfrentar retrasos en los retiros, explicaciones inconsistentes y acceso limitado a la información de sus cuentas a medida que el esquema se desmoronaba.
Investigación Federal
La Investigación Criminal del IRS y las Investigaciones de Seguridad Nacional lideraron la investigación federal, y las autoridades habían solicitado previamente a cualquier víctima no identificada que se presentara bajo la Ley de Derechos de las Víctimas de Crimen.
