Declaración de No Culpable en Caso de Esquema Ponzi
Un cofundador de la plataforma de inversión en criptomonedas Forsage se ha declarado no culpable en un tribunal federal de EE. UU. tras ser extraditado de Tailandia en un caso relacionado con un presunto esquema Ponzi de $340 millones. Según un aviso emitido por la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Oregón, la nacional ucraniana Olena Oblamska, también conocida en línea como “Lola Ferrari”, compareció ante un tribunal federal en Portland el 11 de mayo, enfrentando un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
Detalles de la Detención y Acusaciones
Los registros judiciales indican que un juez magistrado ordenó que Oblamska permaneciera en custodia antes de un juicio con jurado de cuatro días programado para el 14 de julio. Las autoridades en Tailandia arrestaron a Oblamska en febrero durante una redada en un condominio en el distrito de Chalong, en Phuket. Durante la operación, los oficiales tailandeses incautaron teléfonos, equipos informáticos, documentos, un iPad y una laptop.
Aunque las autoridades tailandesas no identificaron públicamente a la sospechosa en ese momento, el ICIJ señaló que el FBI y el Departamento de Justicia de EE. UU. se negaron a confirmar su detención en los meses siguientes. Presentaciones judiciales anteriores habían descrito a Oblamska como rusa y sugerían que podría haber estado escondiéndose en Bali, Indonesia.
Acusaciones Contra los Fundadores de Forsage
Con su transferencia a los Estados Unidos ahora completada, se ha convertido en la primera de los cuatro fundadores de Forsage acusados en el caso en comparecer ante un tribunal estadounidense. En febrero de 2023, un gran jurado federal en Oregón acusó a Oblamska junto a Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov por presuntamente operar Forsage como un esquema Ponzi y piramidal global.
Los fiscales afirmaron que la plataforma recaudó aproximadamente $340 millones de inversores tras promocionarse como un proyecto de inversión descentralizado que opera en Ethereum, BNB Smart Chain y Tron. Documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia alegaron que Forsage vendió a los usuarios “slots” a través de contratos inteligentes que automáticamente dirigían los fondos entrantes a participantes anteriores, lo que los fiscales describieron como una estructura clásica de Ponzi.
Investigaciones y Consecuencias Potenciales
Los investigadores también acusaron a los fundadores de haber construido una puerta trasera en el contrato inteligente xGold del proyecto para desviar los depósitos de los usuarios a billeteras bajo su control. Un análisis de blockchain citado en la acusación mostró que más del 80% de los participantes en el programa de Ethereum de Forsage recibieron menos ETH del que depositaron, mientras que más de la mitad supuestamente no recibió ningún pago antes de que el esquema colapsara.
Los fiscales federales también disputaron las afirmaciones públicas de Forsage de que docenas de usuarios se convirtieron en millonarios a través de la plataforma. Según la acusación, solo una cuenta controlada por los propios acusados recibió más de $1 millón en criptomonedas.
Si es condenada, Oblamska podría enfrentar hasta 20 años en prisión federal, junto con tres años de libertad supervisada y una multa de $250,000. La Oficina del FBI en Portland, el Servicio Secreto de EE. UU. y las oficinas de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva York y Bangkok continúan investigando el caso, mientras que el Departamento de Justicia ha pedido a los inversores de Forsage que perdieron dinero que se pongan en contacto con las autoridades como posibles víctimas.
