Condena de Raheim Hamilton
Un mercado de la dark web exclusivo para criptomonedas ha llevado a su cofundador a enfrentar décadas en prisión federal y a un acuerdo para entregar activos digitales y bienes raíces. El caso involucró tráfico de drogas, pagos ocultos y calificaciones de vendedores para ocultar envíos.
Raheim Hamilton, cofundador de Empire Market, fue condenado a 40 años de prisión federal en Chicago el 5 de octubre. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois divulgó la sentencia de Hamilton y el acuerdo de confiscación el 7 de octubre. El juez de distrito de EE. UU., Steven C. Seeger, también impuso una multa de 5 millones de dólares.
Detalles del Caso
Hamilton, de 30 años y originario de Suffolk, Virginia, se declaró culpable en enero de un cargo federal de conspiración de drogas derivado de su operación de Empire Market, junto con el co-creador Thomas Pavey. Su acuerdo abarca aproximadamente 1,230 Bitcoin, 24.4 Ether y tres propiedades en Virginia. La entrega de esos ingresos mal habidos acompaña su castigo criminal.
La plataforma operó de 2018 a 2020, facilitando más de cuatro millones de transacciones entre compradores y vendedores. Las autoridades federales detallaron públicamente los cargos contra los operadores en junio de 2024. En el caso de Empire Market, los investigadores incautaron criptomonedas valoradas en 75 millones de dólares en el momento de la incautación, junto con efectivo y metales preciosos.
Operaciones y Estrategias
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) describió los pagos en criptomonedas como obligatorios para compradores y vendedores que utilizaban la plataforma. Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una agencia federal que investiga delitos transfronterizos, lideró la investigación sobre Empire Market en colaboración con socios de la aplicación de la ley. El DOJ declaró:
«Hamilton y Pavey establecieron que todas las transacciones en el sitio debían realizarse utilizando únicamente criptomonedas.»
La pareja alentó a los usuarios a emplear servicios de mezcla, que oscurecen las conexiones entre las transferencias de criptomonedas, y cifrado para proteger las comunicaciones. Los compradores también podían calificar a los vendedores sobre cuán efectivamente ocultaban drogas en los paquetes enviados. Tales herramientas buscaban impedir la detección, aunque el historial de transacciones públicas de Bitcoin sigue siendo visible y puede conectarse con registros identificativos.
Impacto del Mercado
Las ventas netas de drogas totalizaron casi 375 millones de dólares, incluyendo aproximadamente 13.3 kilogramos de fentanilo, 446.7 kilogramos de cocaína, 72 kilogramos de metanfetamina y 103.4 kilogramos de heroína. Otras ofertas incluían credenciales robadas, información personal identificable, moneda falsa y herramientas de hacking informático.
Para el 23 de agosto de 2020, el servicio había estado fuera de línea durante más de 36 horas. La aplicación de la ley contra los servicios de pago en la darknet también ha resultado en confiscaciones sustanciales, incluyendo un caso separado que involucra al mezclador de Bitcoin Helix.
Consecuencias Legales
En noviembre de 2024, el operador de Helix, Larry Dean Harmon, recibió tres años de prisión por operar un servicio de mezcla de Bitcoin. El tribunal también le ordenó entregar tokens incautados, bienes raíces y activos monetarios valorados en más de 400 millones de dólares.
Pavey, de 41 años y originario de Ormond Beach, Florida, se declaró culpable el año pasado de un cargo federal de conspiración de drogas y admitió haber ayudado a crear y operar Empire Market. Su acuerdo abarca aproximadamente 1,584 Bitcoin, dos cajas que contienen lingotes de oro de 25 onzas, tres automóviles y dos propiedades en Florida. Seeger está programado para imponer el castigo de Pavey a finales de este mes.
Los fiscales federales están buscando aproximadamente 47,000 dólares en criptomonedas supuestamente tomadas de cinco víctimas a través de un esquema de fraude de soporte técnico y suplantación de gobierno.
