Demandas Civiles del Departamento de Justicia
Según The Block, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) presentó el viernes dos demandas civiles de confiscación para apoderarse de $15.1 millones en USDT que fueron robados por hackers norcoreanos en 2023.
Origen de los Fondos Robados
Estas criptomonedas confiscadas se pueden rastrear hasta el grupo de hackers militares norcoreanos conocido como «Lazarus Group – Advanced Persistent Threat 38» (APT38), que llevó a cabo robos contra cuatro intercambios de criptomonedas en el extranjero durante ese año.
Acciones del FBI
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confiscó estos fondos en marzo de 2025 y actualmente busca la aprobación del tribunal para confiscar estos activos y devolverlos a las víctimas.
Esfuerzos de Rastreo y Lavado de Dinero
Los esfuerzos para rastrear, apoderarse y confiscar las monedas virtuales robadas continúan, ya que los miembros de APT38 persisten en lavar fondos a través de varios mezcladores de criptomonedas, tumbler, intercambios y comerciantes de venta libre.
Declaraciones de Culpabilidad
Además, el DOJ anunció el viernes que ha obtenido declaraciones de culpabilidad de cuatro ciudadanos estadounidenses y un nacional ucraniano que admitieron haber ayudado fraudulentamente a trabajadores de TI norcoreanos a conseguir empleo en empresas de EE. UU. al proporcionar identidades robadas y alojar computadoras portátiles de la empresa en sus hogares, creando así una falsa impresión de que estos trabajadores estaban basados en EE. UU.
