Demanda de Confiscación Civil
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó hoy una demanda de confiscación civil ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia. En la demanda se argumenta que trabajadores de tecnología de la información (TI) de Corea del Norte obtuvieron empleo ilegal y acumularon millones en criptomonedas para beneficiar al gobierno norcoreano, evadiendo así las sanciones impuestas por EE.UU. a Corea del Norte. Los fondos fueron inicialmente restringidos debido a un cargo presentado en abril de 2023 contra Sim Hyon Sop (Sim), un representante del Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte (FTB), los cuales están vinculados a una conspiración con este individuo y los trabajadores de TI.
Acciones Del Gobierno
Mientras los norcoreanos intentaban blanquear esos ingresos mal obtenidos, el gobierno de EE.UU. logró congelar y decomisar más de 7.74 millones de dólares asociados con el esquema. Matthew R. Galeotti, Jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia, afirmó:
“Esta acción de confiscación destaca, una vez más, cómo el gobierno norcoreano explota el ecosistema de criptomonedas para financiar sus actividades ilícitas. El Departamento utilizará todas las herramientas legales a su disposición para salvaguardar el ecosistema de criptomonedas y negar a Corea del Norte las ganancias obtenidas de manera ilegal en violación de las sanciones de EE.UU.”
Sue J. Bai, Jefa de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, comentó:
“Durante años, Corea del Norte ha explotado contratos de TI remotos a nivel mundial y el ecosistema de criptomonedas para eludir las sanciones de EE.UU. y financiar sus programas de armamento. La acción de confiscación de hoy, que incluye varios millones de dólares, refleja el enfoque estratégico del Departamento para interrumpir estos esquemas de ingresos ilícitos.”
Declaraciones de la Fiscal de EE.UU.
La Fiscal de EE.UU. para el Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, expresó:
“El crimen puede trasladarse a otros países, pero aquí no funciona de esa manera. Cualquier adversario que crea que puede beneficiarse, financieramente, de ejecutar un esquema criminal, ya sea directamente o mediante el uso de sustitutos, debería replantearse esta estrategia de ‘hacerse rico rápidamente’.”
Investigaciones del FBI
El Director Asistente Roman Rozhavsky de la División de Contrainteligencia del FBI afirmó que “la investigación del FBI ha revelado una campaña masiva por parte de trabajadores de TI norcoreanos para defraudar a empresas estadounidenses, obteniendo empleo utilizando identidades robadas de ciudadanos americanos, con el objetivo de que el régimen norcoreano evada las sanciones de EE.UU.”
Según la demanda, el gobierno norcoreano utiliza criptomonedas obtenidas ilegalmente como medio para generar ingresos, utilizando técnicas de lavado de dinero para enviar fondos a Corea del Norte. Estos métodos incluyen:
- Establecer cuentas con identidades ficticias.
- Mover fondos en montos pequeños.
- Transferir fondos a otras blockchains.
- Adquirir tokens no fungibles como forma de almacenar valor.
- Utilizar cuentas en línea ubicadas en EE.UU.
- Mezclar ingresos fraudulentos.
Intermediarios y Redes
Se alega que el intermediario entre los trabajadores de TI norcoreanos y el FTB de Corea del Norte es Kim Sang Man, un ciudadano norcoreano director ejecutivo de “Chinyong.” Este es supervisado por el Ministerio de Defensa de Corea del Norte, bajo sanciones internacionales. Chinyong emplea un grupo de trabajadores de TI que operan en varios países.
El 24 de abril de 2023, Sim fue añadido a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC. La acción de confiscación de hoy se produce tras acusaciones fiscales federales contra Sim por conspirar con trabajadores de TI para generar ingresos a través de empleo ilegal.
Colaboración en la Investigación
La Oficina del FBI en Chicago y la Unidad de Activos Virtuales del FBI están llevando a cabo la investigación relacionada con esta demanda. Se brindó asistencia significativa por parte del ex Agente Especial Supervisor del FBI Chris Wong.
El FBI, en colaboración con los Departamentos de Estado y del Tesoro, emitió un aviso en mayo de 2022 respecto a la amenaza de los trabajadores de TI de Corea del Norte, con pautas actualizadas en octubre de 2023 y en mayo de 2024 que incluyen indicadores consistentes con el fraude de los trabajadores de TI norcoreanos.
