Acusaciones del Departamento de Justicia de EE. UU.
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el lunes cargos contra 10 individuos vinculados a cuatro empresas de «creadores de mercado»: Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian. Estos acusados están señalados por manipular los precios de los activos digitales a través de esquemas de «pump-and-dump».
Detalles de la Manipulación del Mercado
Los fiscales federales alegan que conspiraron para inflar artificialmente los volúmenes de negociación y los precios de las criptomonedas antes de venderlas a «inversores desprevenidos» a valores inflacionados.
«Estos esquemas de pump-and-dump han causado pérdidas a los inversores en EE. UU. y en otros lugares»
, afirmaron los fiscales, quienes también señalaron que las autoridades han confiscado más de un millón de dólares en criptomonedas.
Extradiciones y Procedimientos Judiciales
Tres de los acusados, incluidos ejecutivos de alto nivel, fueron extraditados de Singapur y comparecieron ante la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Araceli Martínez-Olguín, en Oakland. Otros dos ya han aceptado culpabilidad y recibido sentencias.
Ampliación del Alcance de las Autoridades
Este caso ilustra cómo las autoridades estadounidenses están ampliando su alcance hacia actores en el extranjero cuyas actividades alegadas afectan los mercados de criptomonedas en EE. UU., incluso cuando los acusados operan completamente fuera del país.
Operación Encubierta del FBI
Los cargos se derivan de una operación encubierta del FBI que utilizó un token creado por la agencia para exponer supuestos servicios de manipulación del mercado, la misma técnica utilizada para fundamentar los cargos contra 18 individuos y entidades acusados de manipulación del mercado en octubre de 2024.
Acuerdos Previos y Otras Acciones del DOJ
En marzo del año pasado, el fundador de Gotbit, Aleksei Andriunin, alcanzó un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses en relación con cargos de manipulación del mercado, lo que resultó en la confiscación de 23 millones de dólares en activos criptográficos. Otras acciones recientes del DOJ han apuntado a desarrolladores de herramientas de privacidad e individuos que supuestamente mal utilizaron fondos de alivio por COVID para comprar activos digitales.
