Culpabilidad de Carlos Érick Vázquez González
Carlos Érick Vázquez González, un ciudadano mexicano que trabajó con el Cartel Jalisco Nueva Generación, se ha declarado culpable de cargos de lavado de dinero relacionados con el tráfico de drogas en Estados Unidos y México. Vázquez González utilizó criptomonedas para llevar a cabo estos crímenes.
Detalles del Caso
Un importante intermediario que facilitaba las actividades de lavado de dinero del cartel mexicano entre ambos países ha sido procesado. El viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció que Vázquez González se había declarado culpable de delitos de lavado de dinero derivados de actividades de tráfico de drogas, tras ser extraditado de México en octubre.
El DOJ reveló que Vázquez González era un intermediario clave para corredores de dinero no identificados, quienes depositaron los ingresos de las ventas de drogas en una billetera de criptomonedas bajo su custodia. Vázquez González movió estos fondos para lavar el dinero, intercambiando activos criptográficos por dólares en México y devolviéndolos a los mismos corredores de dinero, pero del otro lado de la frontera.
Vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación
Aunque el comunicado de prensa no nombró a la organización involucrada en estas transacciones, informes lo vinculan con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien fue asesinado en una operación conjunta en febrero.
Vázquez González recibió depósitos de aproximadamente $4 millones de estos corredores y aceptó una comisión de $40,000 por su participación en el esquema. Al declararse culpable, Vázquez González enfrenta hasta 20 años de prisión, y su sentencia se dará a conocer el 17 de diciembre.
Iniciativas del Departamento de Justicia
El DOJ enfatizó que esta acusación forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, establecida por la Orden Ejecutiva de “Proteger al Pueblo Americano contra la Invasión” del presidente Trump, dedicada a “eliminar carteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de contrabando y tráfico de personas.”
La acusación y la declaración de culpabilidad de Vázquez González se producen en un contexto en el que el gobierno de Estados Unidos ha estado persiguiendo la conexión entre criptomonedas y carteles criminales. En mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancionó a 12 individuos y dos empresas que supuestamente realizaban funciones similares a las de Vázquez González, actuando como intermediarios financieros de lavado de dinero para el Cartel de Sinaloa. En julio, la DEA confiscó $10 millones en criptomonedas derivadas de las operaciones de tráfico de drogas del Cartel de Sinaloa.
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