Incautación de una Cuenta de Computación en la Nube
Las autoridades de EE. UU. han asestado un golpe significativo a lo que consideran uno de los mercados criminales más prolíficos que jamás haya operado en línea. El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el martes la incautación de una cuenta de computación en la nube utilizada por subsidiarias del Huione Group, un conglomerado con sede en Camboya, acusado de facilitar el lavado de miles de millones de dólares en ganancias provenientes de fraudes de inversión en criptomonedas y estafas cibernéticas. La cuenta albergaba «infraestructura de backend» para dichas subsidiarias, permitiendo a los criminales mover y ocultar fondos antes de convertirlos en el sistema bancario sin ser detectados.
Declaraciones del Departamento de Justicia
«La incautación de hoy representa un golpe contra uno de los mercados criminales más prolíficos del mundo», afirmó el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Criminal del departamento.
La cuenta funcionaba como «una columna vertebral tecnológica que permitió que miles de millones en ganancias de fraude fueran transferidos, movidos y ocultados», añadió, «gran parte de ello robado a través de centros de estafa en el sudeste asiático«.
Operaciones de Huione Guarantee
Según documentos judiciales, la cuenta ayudó a operar Huione Guarantee, también conocido como Haowang Guarantee, un mercado basado en Telegram donde los vendedores intercambiaban datos de tarjetas robadas e identidades, ganancias de malware y servicios de lavado para estafas románticas y de inversión. Además, ofrecía servicios de custodia para ayudar a los criminales, incluidos los lavadores de dinero, a realizar transacciones en criptomonedas.
Los analistas de blockchain han descrito a Huione Guarantee como el mayor mercado ilícito en línea jamás creado, superando a predecesores de la dark web como Silk Road. Telegram prohibió sus canales en mayo de 2025, lo que obligó a su cierre, aunque rápidamente surgieron mercados sucesores para llenar el vacío.
Represalias y Aumento del Fraude
La incautación culmina un año de represalias contra Huione. En octubre pasado, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) emitió una regla final separando a Huione del sistema financiero de EE. UU. como una «preocupación principal de lavado de dinero», citando su papel en el lavado de ganancias de fraudes en criptomonedas y fondos de ciberataques norcoreanos. El martes, FinCEN se movió para extender esa regla a un sucesor, H-Pay Service PLC, para protegerse contra la evasión de la prohibición por parte del grupo.
El fraude relacionado con criptomonedas sigue en aumento. Los estadounidenses informaron más de $7.2 mil millones en pérdidas solo por fraudes de inversión en criptomonedas al Centro de Quejas de Delitos por Internet del FBI en 2025, parte de más de $20 mil millones en pérdidas totales por cibercrimen el año pasado, lo que representa un aumento del 26%.
Este caso, investigado por la oficina de campo del FBI en San Francisco y la Investigación Criminal del IRS, es parte de la Operación Riptide, una campaña del FBI que apunta a la infraestructura detrás del fraude en línea. El departamento acreditó a las firmas de análisis de blockchain Chainalysis y Elliptic, junto con el equipo de cibercrimen de Google, por su asistencia.
Huione ha demostrado ser hábil para reagruparse ante la presión de las fuerzas del orden, lanzando su propia stablecoin, USDH, y trasladando actividades a plataformas afiliadas a medida que se intensifica la aplicación de la ley.
