Investigación sobre el exalcalde de Incheon
La policía de Corea del Sur ha registrado la casa del exalcalde de Incheon, Yoo Jeong-bok, así como las oficinas de la ciudad, en el marco de una investigación sobre las alegaciones de que omitió activos de criptomonedas en su declaración financiera para las elecciones locales. Según la Agencia de Noticias Yonhap, investigadores de la Unidad de Investigación de Corrupción y Delitos Económicos de la Policía Metropolitana de Incheon llevaron a cabo operaciones de búsqueda y confiscación el domingo en la residencia de Yoo y en la División de Asuntos Generales del Ayuntamiento de Incheon, donde recolectaron evidencia, incluidos teléfonos móviles y computadoras, como parte de la investigación sobre supuestas violaciones de la Ley de Elecciones de Funcionarios Públicos.
Detalles de la investigación
La investigación se centra en las afirmaciones de que Yoo y su esposa no informaron intencionalmente sobre aproximadamente 21,000 tokens de criptomonedas, que fueron transferidos a un intercambio en el extranjero antes de presentar las divulgaciones de activos obligatorias durante las elecciones locales del 3 de junio en Corea del Sur. La policía ya ha interrogado a Yoo, a su esposa, identificada solo por su apellido Choi, y a individuos conectados a la campaña del demandante Park Chan-dae, según informó Yonhap.
Las búsquedas realizadas son parte de los esfuerzos para asegurar evidencia adicional mientras los investigadores continúan examinando si los activos reportados debieron ser incluidos en las presentaciones electorales. Las alegaciones surgieron aproximadamente 10 días antes de las elecciones, cuando el comité de campaña de Park Chan-dae presentó una denuncia penal acusando a Yoo y su esposa de omitir deliberadamente las tenencias de criptomonedas en su declaración de propiedades legalmente requerida. El informe indicó que la Comisión Electoral de la Ciudad de Incheon realizó su propia revisión y remitió el caso a la policía tras determinar que había posibles violaciones de la ley electoral.
Scrutinio y consecuencias
Un mayor escrutinio se produjo el 2 de junio, el día antes de que los votantes fueran a las urnas, cuando la comisión electoral emitió un aviso de corrección indicando que el total de activos listados en los materiales de campaña de Yoo era aproximadamente 78 millones de wones coreanos menor que sus activos reales, según Yonhap. Las autoridades ahora están investigando si la diferencia se debió a las tenencias de criptomonedas omitidas y si dicha omisión fue intencional.
Corea del Sur exige que los candidatos en elecciones públicas divulguen sus activos, y las declaraciones inexactas o incompletas pueden llevar a investigaciones penales bajo la Ley de Elecciones de Funcionarios Públicos si se determina que la información fue retenida intencionalmente. Aunque los investigadores no han divulgado públicamente qué criptomonedas estaban involucradas, la transferencia reportada de aproximadamente 21,000 tokens a un intercambio en el extranjero se ha convertido en un aspecto central de la investigación, ya que los fiscales y las autoridades electorales están examinando si mover los activos afectó las obligaciones de divulgación.
Contexto adicional
Yonhap informó que la evidencia recolectada durante las búsquedas será revisada junto con el testimonio ya recopilado de Yoo, su esposa y otras personas conectadas al caso. La investigación sigue en curso, y la policía no ha anunciado si se interrogará a sospechosos adicionales o si finalmente se presentarán cargos. Este caso se suma a una serie de investigaciones en Corea del Sur donde los activos digitales han sido objeto de indagaciones políticas o regulatorias.
En junio, News1 informó que la policía registró el intercambio de criptomonedas Bithumb como parte de una investigación sobre alegaciones de que el legislador independiente Kim Byung-gi utilizó su influencia política para ayudar a su hijo a obtener empleo en Bithumb y Dunamu, el operador de Upbit. Las autoridades interrogaron a Kim varias veces mientras examinaban si se habían violado leyes a través de la supuesta influencia sobre las decisiones de contratación.
Los reguladores surcoreanos también han mantenido una supervisión activa del sector de criptomonedas más allá de las investigaciones penales. A principios de este año, Bithumb impugnó las sanciones impuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera por supuestas fallas en el cumplimiento de la normativa de Conozca a su Cliente y en la Prevención del Lavado de Dinero.
Implicaciones internacionales
Las divulgaciones de activos de criptomonedas por parte de funcionarios públicos también han llamado la atención fuera de Corea del Sur. A principios de este mes, el director del FBI, Kash Patel, divulgó una compra previamente no reportada de entre $100,001 y $250,000 en acciones de Strategy, meses después de la fecha límite de presentación legal bajo la Ley STOCK de EE. UU. Sin embargo, Patel atribuyó el retraso a un malentendido, mientras que el Departamento de Justicia afirmó que la transacción no creó un conflicto de interés.
No obstante, los organismos de control gubernamentales criticaron la divulgación tardía, dado que Strategy es el mayor tenedor corporativo de bitcoin que cotiza en bolsa del mundo, lo que ha renovado el debate sobre la transparencia financiera entre los altos funcionarios públicos.
