El FBI Intensifica Sus Esfuerzos en el Fraude de Criptomonedas
El FBI está intensificando sus esfuerzos para rastrear a las víctimas de un masivo fraude en criptomonedas relacionado con monedas AML falsas, instando a las víctimas a presentar reclamaciones antes del 5 de junio para posible restitución.
Convocatoria para Víctimas
El Departamento de Justicia de EE. UU. y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) han reafirmado su solicitud para que las personas afectadas por el esquema de criptomonedas de Rowland Marcus Andrade se presenten antes del 5 de junio. En un anuncio realizado la semana pasada, la División de San Francisco del FBI y la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Norte de California enfatizaron la urgencia de identificar a aquellos perjudicados por la comercialización y venta fraudulentas de activos digitales, incluidos AML Bitcoin, el token de AML Bitcoin, Black Gold Coin, Aten Coin y ABTC.
«Si usted fue víctima del Sr. Andrade, su empresa o productos, o tiene información relevante para esta investigación, por favor complete este formulario corto. Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2025. Las respuestas posteriores a esta fecha no serán consideradas.»
El Rol del FBI y la Importancia de la Información
Al explicar el rol de la agencia, el FBI declaró:
«El FBI tiene el mandato legal de identificar a las víctimas de delitos federales que investiga. Las víctimas pueden ser elegibles para ciertos servicios, restitución y derechos bajo la ley federal y/o estatal.»
Aquellos que envíen información pueden ser contactados para más detalles, y se garantiza la confidencialidad durante todo el proceso.
Fondo de la Investigación
Andrade, a través de su entidad, la Fundación Nacional Aten Coin, también conocida como NAC Foundation LLC, fue condenado por fraude electrónico y lavado de dinero por tergiversar la naturaleza y las características de cumplimiento de sus ofertas de criptomonedas. Entre 2014 y 2019, recaudó millones de dólares de inversores haciendo afirmaciones falsas sobre tecnología propia y salvaguardias contra el lavado de dinero.
Este último mensaje de las autoridades federales se basa en esfuerzos de divulgación anteriores, resaltando la importancia de recopilar información de las víctimas que podrían ser elegibles para restitución y apoyo legal. Las autoridades también instan al público a compartir esta información con otros que puedan haber sido afectados, mientras la investigación continúa para identificar y apoyar a quienes fueron defraudados a través de las actividades relacionadas con criptomonedas de la Fundación NAC.
