Acuerdo de Alexander Mashinsky con la FTC
El fundador de Celsius, Alexander Mashinsky, ha llegado a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC) que le prohíbe promover productos relacionados con activos y le impone un pago de 10 millones de dólares en el marco de un juicio suspendido de mayor cuantía.
Detalles de la Orden Judicial
Según la FTC, la orden emitida por la jueza Denise Cote en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York establece que Mashinsky está «permanentemente restringido y prohibido» de publicitar, comercializar, promover, ofrecer o distribuir cualquier servicio que permita a los usuarios depositar, intercambiar, invertir o retirar activos.
Presentada el martes, la orden impone un juicio monetario de 4.72 mil millones de dólares a favor de la FTC, aunque la mayor parte de esta cantidad permanece suspendida. La FTC ha indicado que Mashinsky debe pagar 10 millones de dólares, y la orden permite que este requisito se cumpla si paga al menos esa cantidad al Departamento de Justicia de EE. UU. bajo una orden de confiscación vinculada a su caso criminal.
Condiciones del Acuerdo
Los reguladores han estructurado el acuerdo para preservar una reclamación de recuperación de consumidores más amplia, al tiempo que limitan la carga de pago inmediato. La FTC también ha señalado que conserva la capacidad de perseguir el juicio completo si se determina que Mashinsky ha tergiversado o no ha revelado activos en sus informes financieros.
Los detalles de la orden indican que la parte suspendida del juicio de 4.72 mil millones de dólares puede ser reinstaurada si la FTC solicita acción judicial y el tribunal determina que Mashinsky declaró incorrectamente los valores de los activos, no reveló tenencias materiales o hizo otras omisiones significativas. En caso de reinstaurarse, la orden establece que el monto total se haría inmediatamente pagadero, ajustado por cualquier fondo ya pagado bajo el acuerdo de la FTC, y se distribuiría a los consumidores a través del proceso de confiscación del DOJ o se recuperaría a través de procedimientos relacionados, como el caso de quiebra de Celsius.
Repercusiones de la Caída de Celsius Network
Este acuerdo se suma a las repercusiones en curso de la caída de Celsius Network en 2022, que llevó a la firma a presentar un Capítulo 11 en julio de ese año, después de que detuviera los retiros y revelara un déficit en su balance superior a 1.2 mil millones de dólares.
En mayo de 2025, los fiscales de EE. UU. lograron una sentencia de 12 años de prisión contra Mashinsky, quien se declaró culpable de fraude de productos básicos y fraude de valores, con las autoridades afirmando que engañó a los clientes sobre la rentabilidad, los riesgos y la seguridad de sus depósitos.
Los esfuerzos de recuperación vinculados a la quiebra han continuado a través de acciones legales separadas. En octubre de 2025, el Consorcio de Inversión en Recuperación de Blockchain, respaldado por GXD Labs y VanEck, reveló que Tether acordó pagar 299.5 millones de dólares para resolver reclamaciones vinculadas a transferencias de colateral y liquidaciones desde julio de 2022, según un comunicado de prensa emitido por el consorcio.
