Fraude Internacional de Inversión en Criptomonedas
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha informado que un ciudadano chino ha sido condenado a prisión federal por su participación en un fraude internacional de inversión en criptomonedas que desvió más de 36.9 millones de dólares de 174 víctimas. Jingliang Su se declaró culpable de un cargo de conspiración para operar un negocio ilegal de transmisión de dinero y se le ordenó pagar 26,867,242.44 dólares en restitución como parte del caso federal.
Métodos de Operación de los Estafadores
Según el Departamento de Justicia, Su y sus co-conspiradores operaban desde centros de fraude en Camboya y utilizaban mensajes no solicitados en redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y servicios de citas en línea para generar confianza con los estadounidenses antes de dirigirlos a sofisticados sitios web de trading de criptomonedas falsos. Los estafadores convencieron a las víctimas de transferir fondos para «inversiones» que, en realidad, nunca fueron legítimas y fueron desviadas inmediatamente a cuentas controladas por la red.
Movimientos de Fondos Robados
Una vez que se recibieron los fondos, Su y sus socios movieron el dinero robado a través de una empresa fantasma en EE. UU. y una cuenta en Deltec Bank en las Bahamas, convirtieron los fondos en la stablecoin Tether (USDT) y luego los transfirieron a billeteras digitales y operaciones de fraude en Camboya. Ocho co-conspiradores se han declarado culpables en relación con el esquema, y varios ya han sido condenados a penas de prisión federal que van de 36 a 51 meses.
Declaraciones del Fiscal
«Nuevas oportunidades de inversión pueden sonar intrigantes, pero tienen un lado oscuro: atraen a criminales que, en este caso, robaron y luego lavaron decenas de millones de dólares de sus víctimas. Agradezco a nuestros socios en la aplicación de la ley por sus esfuerzos para llevar a este acusado ante la justicia y animo al público inversor a ser cauteloso. Una onza de prevención vale una libra de cura.»
Su ha sido condenado a 46 meses de prisión federal.
