Devolución de Fondos a Víctimas de Estafa en Criptomonedas
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) devolverá aproximadamente $470,735 a dos víctimas de una estafa de inversión en criptomonedas, después de que las autoridades federales rastrearan y recuperaran con éxito activos digitales robados. Según la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Maine, las víctimas perdieron más de $800,000 en 2022 tras transferir fondos a billeteras de criptomonedas controladas por estafadores.
Recuperación de Activos Digitales
Tras una investigación, el FBI logró recuperar 470,773 USDT, también conocido como Tether, una stablecoin vinculada al dólar y ampliamente utilizada en transacciones de activos digitales. Las autoridades identificaron los fondos incautados como ganancias de fraude electrónico y lavado de dinero. Posteriormente, un tribunal federal aprobó la confiscación de los activos, lo que permitió al DOJ devolver los fondos recuperados a las víctimas.
Prevalencia de Estafas en Criptomonedas
Los funcionarios destacan que este caso pone de relieve la creciente prevalencia de estafas relacionadas con criptomonedas, especialmente aquellas que utilizan tácticas de ingeniería social. En muchos de estos esquemas, los criminales inician contacto a través de redes sociales, plataformas de mensajería o aplicaciones de citas, haciéndose pasar a menudo por extraños amistosos o contactos accidentales. Con el tiempo, los estafadores construyen confianza antes de presentar oportunidades de inversión fraudulentas.
Métodos de Estafa
Las víctimas son típicamente dirigidas a plataformas de inversión en criptomonedas falsas que muestran ganancias fabricadas. Cuando intentan retirar fondos, los estafadores exigen pagos adicionales disfrazados como tarifas o impuestos, pero nunca liberan el dinero. El FBI, que lideró la investigación, trabajó junto a fiscales federales para asegurar la recuperación de los activos. El DOJ también reconoció la asistencia de Tether en facilitar la transferencia de los fondos incautados.
Recomendaciones a las Víctimas
Las autoridades instan a cualquier persona que sospeche haber sido víctima de una estafa de criptomonedas a reportarlo de inmediato a las fuerzas del orden o al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI.
