Sanctions Against Funnull Technology Inc.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el jueves a Funnull Technology Inc., una empresa con sede en Filipinas, que supuestamente se encuentra en el centro de una vasta red de fraude cibernético relacionada con estafas de criptomonedas.
Acusaciones y Estafas
Funnull es acusada de proporcionar infraestructura técnica para cientos de miles de sitios web vinculados a las llamadas estafas de “pig butchering”, que son complejos esquemas de ingeniería social donde los estafadores se hacen pasar por parejas románticas o financieras para engañar a las víctimas.
Las víctimas en EE. UU. han reportado más de 200 millones de dólares en pérdidas asociadas con sitios conectados a Funnull, con una pérdida promedio individual de más de 150,000 dólares.
Detalles de las Sanciones
Su administrador, el ciudadano chino Liu Lizhi, también fue sancionado. Las sanciones, emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro bajo las Órdenes Ejecutivas 13694 y 14144, fueron coordinadas con el FBI. La agencia está publicando un aviso de ciberseguridad para ayudar a los socios del sector privado a identificar y desmantelar sitios vinculados a la infraestructura de Funnull.
“Estas acciones reflejan nuestro compromiso de interrumpir las redes que alimentan el cibercrimen y que tienen como objetivo a los estadounidenses”, afirmó el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender.
Operaciones de Funnull
Según funcionarios del Tesoro, Funnull compró direcciones IP en grandes cantidades de proveedores de servicios en la nube y las revendió a estafadores que hospedaban plataformas de inversión falsas y sitios de phishing. Además, utilizó algoritmos de generación de dominios para producir masivamente direcciones web, ofreciendo plantillas de diseño que ayudaron a los ciberdelincuentes a hacerse pasar por servicios financieros legítimos.
En 2024, Funnull supuestamente manipuló un repositorio de código utilizado por desarrolladores para redirigir secretamente el tráfico web de sitios legítimos hacia estafas y plataformas de juego, algunas de las cuales están vinculadas a operaciones de lavado de dinero en China.
Liu Lizhi supuestamente manejaba las operaciones en Funnull, incluyendo la supervisión del personal que asignaba dominios a los estafadores y mantenía la infraestructura que apoyaba el fraude, el phishing y el juego ilícito.
Advertencia sobre el Fraude
Esta acción del Tesoro sigue a una alerta emitida en septiembre de 2023 por su Red de Control de Delitos Financieros, en la que se advertía sobre las estafas de pig butchering y sus vínculos con grupos criminales del sudeste asiático que explotan a víctimas de trata de personas para llevar a cabo fraudes.
