Demanda de Decomiso Civil
Según un anuncio oficial, la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia ha presentado una demanda de decomiso civil en un tribunal federal, buscando incautar más de 225.3 millones de dólares en criptomonedas.
Detalles de la Acusación
La acusación revela que el Servicio Secreto de EE. UU. y el FBI, mediante el uso de análisis de blockchain y otras técnicas, rastrearon estas criptomonedas hasta fondos relacionados con esquemas de «pig butchering» y otros fraudes de inversión en criptomonedas, implicando actividades de robo y lavado de dinero.
«Las direcciones de criptomonedas involucradas formaron una compleja red de lavado de dinero en cadena, ejecutando cientos de miles de transacciones diseñadas para oscurecer el origen y el flujo de los fondos obtenidos de manera fraudulenta.»
Impacto y Recuperación
Los estafadores utilizaron un gran número de direcciones y cuentas de criptomonedas para dispersar los fondos a través de distintas billeteras, creando una neblina de transacciones. La investigación ha identificado decenas de víctimas en EE. UU., las cuales cayeron en plataformas de inversión falsas, con un número sospechoso de víctimas a nivel global que supera las 400. Las pérdidas individuales en algunos casos alcanzaron millones de dólares.
La división de San Francisco del Servicio Secreto ha señalado que este caso representa la mayor recuperación de criptomonedas en la historia de la agencia, que cuenta con 160 años de existencia. El caso está siendo liderado por la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia, con el emisor de stablecoin Tether proporcionando apoyo proactivo durante la investigación.
