Esquema Ponzi de Criptomonedas
Un esquema Ponzi de criptomonedas de $200 millones se ha desmoronado, exponiendo un vasto fraude global que atrajo a 90,000 inversores con promesas de retornos falsos y financió gastos de lujo desmesurados.
Admisión de Culpa
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 17 de septiembre que el director ejecutivo de una empresa global de inversión en bitcoin ha admitido haber orquestado una operación fraudulenta que engañó a miles de personas en todo el mundo. Ramil Ventura Palafox, de 60 años, quien dirigía Praetorian Group International (PGI), se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero por liderar lo que los fiscales describieron como un esquema Ponzi.
Detalles del Esquema
Los funcionarios informaron que el marketing de la empresa prometía retornos diarios de hasta el 3%, pero en realidad utilizaba los fondos de los nuevos inversores para pagar a los participantes anteriores. Los registros judiciales documentaron la magnitud del esquema:
“Desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2021, al menos 90,000 inversores en todo el mundo invirtieron más de $201,000,000 en PGI, incluyendo al menos $30,295,289 en moneda fiduciaria y al menos 8,198 bitcoin por un valor de $171,498,528.”
El DOJ agregó que, como resultado de las acciones de Palafox, los inversores sufrieron pérdidas que totalizan al menos $62,692,007.
Uso Fraudulento de Fondos
Los fiscales explicaron que Palafox diseñó un sitio web que informaba falsamente sobre saldos de cuentas en aumento para mantener la confianza entre las víctimas, mientras canalizaba dinero hacia lujos personales. Los investigadores revelaron que compró 20 autos exóticos por un valor de alrededor de $3 millones, suites de hotel en áticos y casas multimillonarias en Las Vegas y Los Ángeles.
Los funcionarios también detallaron cómo el dinero de los inversores fue desviado para compras extravagantes y para enriquecer a sus familiares.
“Palafox gastó otros $3 millones del dinero de los inversores en ropa, relojes, joyas y muebles para el hogar en minoristas de lujo, incluyendo Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex y Hermès, entre otros.”
El Departamento de Justicia añadió que Palafox transferió al menos $800,000 en moneda fiduciaria, más 100 bitcoin adicionales, valorados entonces en aproximadamente $3.3 millones, a uno de sus familiares.
Consecuencias Legales
Palafox espera sentencia el 10 de febrero de 2026, donde enfrenta hasta cuatro décadas en prisión y ha acordado una restitución de $62,692,007. Un juez federal decidirá finalmente su sentencia después de revisar las pautas y consideraciones legales.
