Evento FinCEN Exchange
El 15 de julio, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) reunió a representantes del Tesoro, agencias de aplicación de la ley, instituciones financieras, empresas de tecnología regulatoria y grupos comerciales para intercambiar ideas sobre cómo impulsar la innovación en el ecosistema de activos digitales, al tiempo que se protege a los consumidores de las amenazas emergentes de fraude y estafa.
«Avanzando en la Innovación de Activos Digitales Mientras Salvaguardamos a los Consumidores Contra Riesgos de Fraude y Estafa»
El evento incluyó discusiones exhaustivas sobre las tendencias de la industria en innovación, los desarrollos en la prevención de fraudes y estafas, el papel activo de la aplicación de la ley en la disuasión de delitos financieros facilitados por el uso ilícito de activos digitales, así como las mejores prácticas de cumplimiento en este ecosistema.
Importancia del Evento
A medida que la adopción de activos digitales continúa expandiéndose en el sector financiero, este evento subraya la importancia crítica de equilibrar el avance tecnológico con medidas robustas de cumplimiento y protección al consumidor. El evento de FinCEN Exchange representa una continuación del compromiso del Tesoro de fomentar el diálogo entre agencias gubernamentales y socios del sector privado para combatir los delitos financieros mientras se apoya la innovación.
Este evento respalda la Orden Ejecutiva 14178, que fortalece el liderazgo estadounidense en tecnología financiera digital. FinCEN sigue trabajando en estrecha colaboración con socios de la industria de activos digitales para desarrollar estrategias efectivas para detectar, prevenir e informar sobre actividades sospechosas. FinCEN alienta a las instituciones financieras a mantenerse informadas sobre los riesgos de activos digitales en evolución, revisando la orientación y los avisos relevantes emitidos por la entidad.
Programa FinCEN Exchange
El programa FinCEN Exchange es una asociación público-privada voluntaria, autorizada por ley, que convoca a las partes interesadas relevantes, incluidas las agencias de aplicación de la ley y las instituciones financieras. Su objetivo es proteger nuestra seguridad nacional y a nuestros ciudadanos de daños, combatiendo el lavado de dinero y delitos relacionados, incluido el terrorismo, a través de un diálogo que fomenta, habilita y reconoce el enfoque de la industria en actividades de alto valor e impacto.
Este programa comenzó en 2017 y fue codificado como parte de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2020.
