Fraude Criptográfico y Fentanilo en Japón
Una red china sospechosa de exportar productos químicos precursores de fentanilo ha sido vinculada a un gran fraude criptográfico operado a través de Japón, según una investigación de Nikkei. El informe indica que el grupo utilizó dominios de internet japoneses y un falso token llamado «Zksync.jp» para engañar a usuarios de criptomonedas en todo el mundo. Las pérdidas alcanzaron cientos de millones de yenes, equivalentes a más de un millón de dólares. El nombre del token parecía imitar a ZKsync, una red legítima de Ethereum Layer 2 desarrollada por Matter Labs, sin que exista una conexión aparente entre ZKsync y el fraude denunciado.
Investigación y Conexiones
La red china relacionada con el fentanilo, sospechosa de fraude criptográfico en Japón, tiene a Hubei Amarvel Biotech, una empresa química con sede en Wuhan, en el centro de la investigación. En 2025, dos ejecutivos de Amarvel fueron absueltos de un cargo principal de fentanilo, pero condenados por conspirar para importar un producto químico precursor de fentanilo y por conspirar para lavar dinero. Nikkei también identificó a una empresa con sede en Nagoya llamada Firsky como fachada japonesa para la red. El informe menciona a un nacional chino, Xia Fengzhi, como una persona vinculada a la logística y los fondos desde Japón. Firsky fue liquidada en julio de 2024, y la ubicación actual de Xia sigue siendo desconocida.
Flujos de Fondos y Lavado de Dinero
Utilizando direcciones de billetera divulgadas en evidencia judicial de EE. UU., Nikkei mapeó los flujos de fondos vinculados a Amarvel y su base relacionada con Japón. El informe señala que más de 120 transacciones criptográficas conectaron la red a entidades bajo sanciones de EE. UU., describiendo este patrón como evidencia de lavado de dinero, aunque los hallazgos se basan en el rastreo en cadena y datos judiciales. Estas transacciones estaban supuestamente agrupadas en torno a partes vinculadas al Grupo Wuhan Yuancheng, que ha sido relacionado en acciones de EE. UU. con Chuen Fat Yip, un nacional chino acusado por las autoridades estadounidenses de liderar una operación de drogas transnacional. El Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.
Credibilidad de los Dominios y Contexto Regulatorio
El supuesto token «Zksync.jp» utilizó un sufijo de dominio japonés, que normalmente requiere un registrante con una dirección en Japón. Nikkei informó que el registrante del dominio parecía ser un nacional chino en Hong Kong con estrechos vínculos financieros con Amarvel. Chainalysis comentó a Nikkei que los dominios japoneses pueden hacer que los sitios fraudulentos parezcan más creíbles para los usuarios en el extranjero. Esto se enmarca en un patrón más amplio en el que grupos criminales utilizan jurisdicciones de confianza, nombres de proyectos familiares y transferencias de blockchain para mover fondos a través de fronteras.
El caso surge en un momento en que Japón trabaja para expandir su mercado de criptomonedas regulado. Como se informó anteriormente por crypto.news, la cámara baja de Japón aprobó un proyecto de ley para reclasificar las criptomonedas bajo la Ley de Instrumentos Financieros y Cambio, mientras que un plan fiscal vinculado apunta a una tasa del 20% en 2028. Este contexto presenta un desafío para los reguladores, ya que Japón busca atraer actividad criptográfica regulada, pero los hallazgos de Nikkei demuestran cómo las redes criminales pueden aprovechar la infraestructura japonesa para generar confianza.
Colaboración Internacional y Uso de Criptomonedas
La DEA también firmó un memorando con la Guardia Costera de Japón en mayo para fortalecer la aplicación contra el contrabando de fentanilo. TRM Labs ha informado que el 97% de los 120 fabricantes chinos de precursores que estudiaron aceptaron criptomonedas, y las billeteras vinculadas a esos fabricantes recibieron más de 26 millones de dólares en 2023. El caso de Nikkei añade una capa de fraude vinculada a Japón a este uso más amplio de criptomonedas en las cadenas de suministro de drogas sintéticas.
