Colaboración Internacional en la Lucha Contra el Fraude
Las agencias de aplicación de la ley de Ghana y del Reino Unido han colaborado recientemente para incautar 15.1 millones de dólares en criptomonedas, en el marco de un sofisticado fraude de inversión transnacional.
Detalles de la Operación
Según un informe de Chainalysis, la operación, que involucró a múltiples agencias, desmanteló una plataforma de «inversión» en comercio electrónico que había defraudado a miles de víctimas en ambos países. El esquema fraudulento atraía a los usuarios a gestionar tiendas en línea, ganar puntos a través del comercio y construir lo que parecía ser saldos legítimos.
Sin embargo, las autoridades revelaron que la interfaz era en realidad una fachada para un sindicato del crimen organizado chino-malayo que desvió millones de dólares de las víctimas y lavó los ingresos a través de monedas digitales.
Inicio de la Investigación
La investigación comenzó cuando los equipos de cumplimiento del intercambio de criptomonedas OKX detectaron actividades inusuales y alertaron a Europol. El caso fue enviado a la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA), que rastreó los centros operativos y oficinas de fachada hasta Ghana.
Raymond Archer, director ejecutivo de la Oficina de Crimen Económico y Organizado de Ghana (EOCO), utilizó un congelamiento administrativo de 14 días para detener la actividad de las cuentas antes de obtener una orden judicial formal para mantener el congelamiento.
«La naturaleza en evolución de nuevas amenazas como el fraude requiere un nuevo tipo de asociación basada en el intercambio de inteligencia y herramientas avanzadas»
, afirmó Archer.
Uso de Tecnología Avanzada
Los investigadores de EOCO y la NCA utilizaron el Chainalysis Reactor para rastrear el flujo de fondos robados. Este software permitió a los equipos de ambos países ver los mismos datos en la cadena en tiempo real, revelando que las billeteras digitales aparentemente dispares eran parte de una única red criminal coordinada.
Las autoridades identificaron y consolidaron los ingresos ilícitos, que equivalían a 119.4 bitcoin, 93 ethereum y 2.85 millones de USDT, distribuidos en casi 20 tokens diferentes. Los estafadores habían convertido inicialmente gran parte de la criptomoneda en dogecoin (DOGE) para fragmentar y oscurecer sus tenencias.
«En este caso, los analistas de EOCO podían ver exactamente lo que nosotros estábamos viendo en los datos de la blockchain»
, comentó Matthew Perfect, gerente senior de liderazgo en amenazas de fraude en el Centro Nacional de Crimen Económico del Reino Unido.
«Eso significaba que no solo estábamos enviándonos informes, estábamos co-investigando.»
Resultados y Repatriación de Fondos
Tras la incautación por parte de las fuerzas del orden, los activos digitales fueron liquidados a través de asociaciones del sector privado con Complycrypto y el custodio Zodia Custody. Los 15.1 millones de dólares resultantes fueron transferidos a una cuenta de exhibición dedicada, gestionada por las autoridades ghanesas.
Las autoridades están revisando a las víctimas para finalizar la restitución, con una parte de los fondos recuperados destinada a ser repatriada al Reino Unido para compensar a las víctimas británicas. El Banco de Ghana ha emitido una directiva obligatoria ordenando a todas las instituciones financieras reguladas que detengan inmediatamente el apoyo a extranjeros no autorizados.
