Sentencia de un traficante de drogas
Un hombre de North Haledon pasará los próximos doce años tras las rejas por ayudar a inundar las calles estadounidenses con más de una tonelada métrica de drogas relacionadas con el fentanilo, pagadas con cientos de miles de dólares en Bitcoin enviados directamente a proveedores chinos. William Panzera recibió su sentencia de 12 años de prisión el jueves, tras ser condenado el año pasado por cargos de tráfico de drogas y conspiración de lavado de dinero internacional, según un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU.
Operación de tráfico de drogas
La sentencia culmina una operación de seis años que movió enormes cantidades de opioides sintéticos mortales desde China hacia comunidades de Nueva Jersey, donde Panzera y sus co-conspiradores distribuyeron las drogas tanto a granel como en forma de píldoras farmacéuticas falsificadas. Este caso señala un problema creciente para las autoridades estadounidenses, ya que las criptomonedas facilitan a las redes de tráfico de drogas en EE. UU. el pago a proveedores chinos de fentanilo a gran escala.
Detalles de la condena
Panzera operó como un miembro clave de una red de tráfico que importó y distribuyó cientos de kilogramos de análogos de fentanilo entre enero de 2014 y septiembre de 2020, según el comunicado. La organización realizó pedidos directamente a fuentes chinas para análogos de fentanilo, MDMA, metilona y ketamina, y luego envió pagos a través de transferencias tradicionales y Bitcoin para eludir la supervisión bancaria convencional.
«A pesar de la prohibición de China sobre las criptomonedas, los proveedores chinos siguen siendo la principal fuente global de ingredientes para fentanilo, prensas de píldoras y equipos de falsificación»
Un jurado federal condenó a Panzera por conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir 100 gramos o más de furanyl fentanyl y 100 gramos o más de 4-fluoroisobutyryl fentanyl, junto con conspiración para cometer lavado de dinero internacional.
Conexiones financieras y operaciones
En un informe de 2024, Chainalysis rastreó un «comercio de fentanilo en cadena» que involucraba una «amplia gama» de actores, revelando que un grupo de presuntos comerciantes químicos con sede en China recibió más de 37.8 millones de dólares en pagos en criptomonedas entre 2018 y 2023. Nick Carlsen, un investigador senior de TRM Labs y exanalista del FBI, explicó que estas operaciones dependen en gran medida de redes bancarias subterráneas chinas para funcionar.
«Todas las personas que toman Ethereum y lo convierten en Bitcoin a través de Thorchain y servicios similares son terceros»
Carlsen añadió que estos bancos informales, operados principalmente por sindicatos del crimen organizado chino llamados tríadas, toman criptomonedas entrantes de varias empresas criminales y las intercambian por fiat que los nacionales chinos quieren mover fuera del sistema bancario restrictivo del país. Ocho coacusados ya se han declarado culpables en casos relacionados con la red de tráfico de Panzera.
