Esquema de Inversión Fraudulento en Criptomonedas
Un hombre de Sioux Falls, Dakota del Sur, enfrenta décadas de prisión tras ser acusado de dirigir un esquema de inversión en criptomonedas que provocó pérdidas de decenas de millones de dólares para los inversores. Benjamin Paul Wiener ha sido acusado de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude bancario y robo de identidad agravado, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Dakota del Sur.
Detalles del Esquema
Los fiscales federales afirman que Wiener llevó a cabo un esquema fraudulento que causó aproximadamente $20 millones en pérdidas, tras convencer a las víctimas de invertir dinero y criptomonedas en sus empresas. Las autoridades indican que Wiener utilizó declaraciones falsas y representaciones engañosas para persuadir a las víctimas a invertir en negocios que él controlaba.
Después de recibir los fondos de los inversores, Wiener supuestamente movió el dinero a través de instituciones financieras y exchanges de criptomonedas para ocultar el origen de los fondos, quién los controlaba y su destino. Los fiscales alegan que Wiener utilizó las ganancias para encubrir el esquema y financiar gastos personales.
Acciones de Wiener
Además, se sostiene que cuando los fondos de los inversores se agotaron o cuando un inversor solicitó la devolución de su dinero, Wiener buscó nuevos inversores y utilizó esos fondos para pagar a los inversores anteriores y continuar con sus gastos personales.
También se le acusa de utilizar varias entidades para llevar a cabo el presunto esquema de fraude y lavado de dinero, incluyendo:
- Benaiah Capital LLC
- Benaiah Holdings
- Benaiah Digital Fixed Income LP
- Benaiah Digital LP
- Benaiah Management Company
- Benaiah Enterprises
- Aslan Management, LLC
- Runway Four10
Afectación y Consecuencias Legales
Las autoridades informan que el esquema afectó a docenas de víctimas en toda la región, incluyendo personas en Dakota del Sur y Minnesota. Los fiscales también acusan a Wiener de defraudar a una institución financiera en Sioux Falls. En abril de 2025, supuestamente obtuvo una línea de crédito de $1 millón al presentar documentos falsificados, información y correspondencia al banco.
Las autoridades indican que también utilizó la información personal identificativa de otra persona sin autorización para asegurar dicha línea de crédito. Wiener ahora enfrenta décadas en prisión y multas que superan el millón de dólares en 29 cargos.
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