Acusaciones de la SEC contra Nathan Fuller
La SEC ha acusado al residente de Texas, Nathan Fuller, por un presunto esquema de arbitraje cripto con inteligencia artificial (IA) que prometía rendimientos de tres dígitos en cuestión de semanas. Los reguladores de valores de EE. UU. han señalado a Fuller como el responsable de orquestar un esquema fraudulento de comercio de criptomonedas que recaudó aproximadamente $12.3 millones de alrededor de 150 inversores a través de entidades como Privvy Investments entre octubre de 2022 y mediados de 2024, según un comunicado de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
Detalles del Esquema Fraudulento
La SEC alega que Fuller aseguró a los inversores que había desarrollado un «robot de comercio» de arbitraje de alta frecuencia impulsado por inteligencia artificial, capaz de generar ganancias extraordinarias y de bajo riesgo en activos cripto. Sin embargo, en realidad, desvió millones de dólares para uso personal y operaba lo que los reguladores describen como una operación estilo Ponzi.
«Fuller comercializó contratos de inversión que prometían rendimientos de ‘más del 40 al 50 por ciento’ en 30 a 45 días, y en algunos casos ‘garantizaba’ rendimientos de más del 100 por ciento en tan solo 21 días.»
Estas afirmaciones superan con creces incluso las ofertas de rendimiento más agresivas vistas durante ciclos anteriores de manía especulativa en el ámbito cripto, como el colapso de Mirror Trading International y otros esquemas de arbitraje señalados por la SEC.
Malversación de Fondos y Estrategias Engañosas
Los reguladores indican que el aclamado robot de comercio de IA «no operó como se anunciaba». En lugar de invertir la mayor parte del capital en mercados legítimos de criptomonedas, Fuller supuestamente malversó al menos $6.2 millones de fondos de inversores para gastos personales, incluidos bienes de lujo y viajes, mientras que utilizó aproximadamente $5.5 millones para realizar pagos a inversores anteriores, imitando los flujos clásicos de un esquema Ponzi.
La presentación de la SEC describe un patrón de estados de cuenta falsificados, documentos fabricados y actualizaciones de rendimiento falsas que se utilizaron para tranquilizar a los inversores y atraer a nuevas víctimas. Esto resuena con acciones recientes de aplicación contra estafas cripto etiquetadas como IA, que utilizaron tableros de comercio falsos, capturas de pantalla manipuladas y «testimonios» de grupos de chat guionizados para atraer a los usuarios a plataformas fraudulentas.
Acciones de la SEC y Advertencias a Inversores
La SEC busca órdenes de restricción permanentes, la devolución de lo que califica como ganancias mal habidas más intereses, y sanciones civiles contra Fuller, continuando así una represión de larga data contra operaciones Ponzi temáticas de cripto que se ocultan tras jerga técnica. Esto incluye esquemas basados en bitcoin destacados por la SEC y clubes de «comercio de IA» más recientes que prometen rendimientos sin riesgo.
«Las promesas de rendimientos mensuales garantizados de dos dígitos en cripto o cualquier otra clase de activos son una señal de alerta, especialmente cuando la estrategia se describe como secreta, propietaria o demasiado compleja para explicar.»
Además, crypto.news ha documentado cómo los tribunales han rechazado cada vez más tratar la bancarrota como un refugio para los operadores de fraude cripto, con jueces negando la descarga cuando encuentran activos ocultos o registros falsificados. Este es un problema que Fuller ya ha enfrentado en procedimientos paralelos sobre las finanzas de Privvy.
Conclusión
Dada la última denuncia de la SEC y el patrón más amplio de aplicación, los inversores atraídos por propuestas de arbitraje temáticas de IA tienen un recordatorio más de alto perfil de que cualquier promesa de rendimientos de tres dígitos en cuestión de semanas, especialmente en estrategias cripto opacas, es mucho más probable que termine en litigios que en ganancias que cambien la vida.
