Modernización de la Convención de Varsovia
El nuevo tratado moderniza la Convención de Varsovia, incorporando activos criptográficos a su ámbito de aplicación y ampliando las atribuciones de las unidades de inteligencia financiera sobre estos activos. Este acuerdo resalta la importancia de la cooperación internacional y busca reducir los tiempos de respuesta para las solicitudes de información entre países. La Unión Europea, junto con un grupo de naciones aliadas, está intensificando sus marcos regulatorios para hacer frente a la creciente adopción de activos criptográficos con fines ilícitos y para financiar actividades terroristas.
Primeros Firmantes del Protocolo Adicional
El miércoles, la UE y ocho países aliados, incluyendo Georgia, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Mónaco, Montenegro, San Marino y el Reino Unido, se convirtieron en los primeros firmantes del Protocolo Adicional a la Convención del Consejo de Europa sobre el blanqueo, búsqueda, incautación y confiscación de los productos del delito, así como sobre la financiación del terrorismo, comúnmente conocido como la «Convención de Varsovia».
«El dinero criminal sostiene el crimen organizado. También compra lo que nunca debería estar a la venta: nuestras democracias. Quitar ese dinero es seguridad democrática. Ningún estado puede recuperar activos criminales a través de fronteras por sí solo. Con este Protocolo, ninguno tendrá que hacerlo», afirmó el Secretario General del Consejo de Europa, Alain Berset, subrayando la mayor cooperación que se derivará de este nuevo protocolo.
Nuevas Medidas y Capacidades
El protocolo establece nuevas medidas para abordar la recuperación y gestión de activos criptográficos involucrados en actividades criminales o ilícitas, definiendo activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) dentro de su alcance. Por ejemplo, permite la confiscación urgente de activos virtuales sin previo aviso cuando existe un riesgo de transacción, ampliando así las capacidades de confiscación previa.
También insta a los signatarios a construir infraestructura específica para la confiscación (Oficinas de Recuperación de Activos) y el mantenimiento (Oficinas de Gestión de Activos) de los activos digitales involucrados en actividades ilícitas.
Ampliación del Rol de las Unidades de Inteligencia Financiera
El papel de las Unidades de Inteligencia Financiera (FIUs) nacionales también se amplía, otorgándoles la capacidad de suspender transacciones criptográficas si sospechan que están vinculadas a actividades de blanqueo de capitales. Las partes afectadas tendrán prioridad en la recuperación de activos confiscados bajo el protocolo, y las sumas superiores a 10,000 euros se distribuirán equitativamente entre los países involucrados en las operaciones de recuperación.
Además, el protocolo insta a los estados firmantes a tomar medidas legislativas para permitir el uso de activos criptográficos confiscados para «fines de reutilización social, en interés público o para otros objetivos específicos.»
Adopción y Contexto Actual
Los estados miembros del Consejo de Europa adoptaron estas nuevas disposiciones en mayo de 2026, mientras el bloque busca fortalecer su conjunto de herramientas fiscales y penales para someter los activos criptográficos a una supervisión efectiva. En otro contexto, el Consejo de Estado de Francia ha rechazado una solicitud de emergencia de Bull Bitcoin y Paymium para detener un decreto que aplica el…
