Condena por Lavado de Dinero
Un ciudadano mexicano ha sido condenado a ocho años y cuatro meses de prisión como actor principal en una conspiración de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que utilizó criptomonedas. Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), José “Meno” Martínez, originario de Guadalajara, México, ayudó a narcotraficantes a lavar dinero en su país.
Detalles de la Conspiración
Martínez lavó $5.5 millones en dinero relacionado con drogas, transfiriendo los fondos a México a través de criptomonedas, mientras se quedaba con un porcentaje como tarifa. Como resultado de las transacciones de Martínez, la Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA) ha confiscado:
- $1.35 millones en efectivo
- 3 kilogramos de fentanilo
- 52.77 kilogramos de cocaína
- 7,078.63 kilogramos de metanfetamina no convertida en forma de grumos
- 170 galones de metanfetamina no convertida en forma de aceite de coco
- 140 kilogramos de metanfetamina
- 15 galones de metanfetamina líquida
Esquema Fraudulento en Florida
A principios de esta semana, el DOJ también anunció que dos hombres de Florida enfrentan la posibilidad de múltiples décadas en prisión después de ser acusados de ser los cerebros de un esquema fraudulento que robó más de $100 millones de una organización sin fines de lucro creada para gestionar fondos para personas con necesidades especiales y discapacidades.
El DOJ alega que Leo Joseph Govoni, John Leo Witeck y un co-conspirador no nombrado sustrajeron los fondos de los beneficiarios del Centro para la Administración de Fideicomisos de Necesidades Especiales y ocultaron su malversación a través de transacciones financieras complejas, enviando supuestamente estados de cuenta fraudulentos con saldos falsos a sus clientes discapacitados.
