Fraude Fiscal en Minnesota
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha acusado a un hombre de Minnesota de desviar millones de dólares de las arcas del gobierno. La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Minnesota ha presentado cargos contra Caesar Munir Wilson por orquestar un esquema de fraude de reembolso de impuestos que se llevó a cabo entre 2022 y 2023.
Cargos y Alegaciones
Las autoridades alegan que Wilson presentó más de $90 millones en reclamaciones de reembolso de impuestos y conspiró con otros para presentar declaraciones adicionales. En total, los fiscales sostienen que las reclamaciones fraudulentas superaron los $350 millones, con el Departamento del Tesoro de EE. UU. desembolsando más de $19 millones en reembolsos de impuestos no merecidos.
Wilson supuestamente utilizó los fondos mal habidos para:
- Adquirir una casa de $2.6 millones en Prior Lake.
- Invertir en criptomonedas y otros emprendimientos.
- Mantener su estilo de vida personal.
Asesoría a Ciudadanos Soberanos
Además, los fiscales indican que Wilson asesoró a un grupo de ciudadanos soberanos, individuos que creen que no están sujetos a las leyes, regulaciones u obligaciones fiscales del gobierno. Se alega que asesoró a estos ciudadanos sobre asuntos de impuestos y fideicomisos, y les proporcionó formularios y documentos para la presentación de impuestos.
El Fiscal de EE. UU., Daniel N. Rosen, declaró: «Las personas que presentan reclamaciones falsas para reembolsos de impuestos y que conspiran con otros para violar las leyes de los Estados Unidos deben rendir cuentas por su conducta criminal.»
Consecuencias Legales
Wilson enfrenta cargos de:
- Conspiración para presentar reclamaciones falsas para reembolsos de impuestos.
- Presentación de una reclamación falsa para un reembolso de impuestos.
- Lavado de dinero.
- Fraude bancario.
Actualmente, se encuentra en libertad bajo fianza a la espera de más procedimientos judiciales.
