Sanciones del Reino Unido a Huobi Global S.A.
El Reino Unido ha sancionado a Huobi Global S.A., ahora vinculada a HTX, en una acción centrada en Rusia que apunta a canales de criptomonedas acusados de ayudar a redes sancionadas a mover fondos. Según el gobierno británico, el último paquete de sanciones congela activos conectados a la red A7, respaldada por el Kremlin, y bloquea a las empresas británicas de mantener relaciones bancarias corresponsales o procesar pagos que involucren a las entidades objetivo.
Detalles de las Sanciones
El aviso de sanciones enumera a Huobi Global S.A. como una entidad registrada en Panamá y menciona a HTX y HTX Exchange como nombres relacionados. El Reino Unido ha declarado que el intercambio está sujeto a un congelamiento de activos, restricciones en servicios fiduciarios, sanciones de descalificación de directores, sanciones en servicios de internet y prohibiciones de procesamiento de pagos.
El gobierno ha indicado que hay «razones razonables para sospechar» que Huobi Global S.A. ha apoyado al Gobierno de Rusia. El aviso señala que la empresa supuestamente proporcionó servicios financieros, fondos, recursos económicos, bienes o tecnología a A7 Limited Liability Company, que es descrita por el Reino Unido como una empresa que opera en un sector de importancia estratégica para Rusia.
Otras Entidades Sancionadas
Garantex Europe OU también fue nombrada en la misma acción, colocando a los intercambios de criptomonedas y redes de pago bajo nuevas restricciones relacionadas con Rusia. Elliptic ha informado que esta acción es la primera vez que el Reino Unido aplica la Regulación 17A a los intercambios de criptoactivos. Esta regla restringe las relaciones bancarias corresponsales y el procesamiento de pagos que involucren a personas designadas.
Bajo esta medida, las empresas financieras del Reino Unido no pueden procesar pagos hacia, desde o a través de entidades listadas donde se aplica la prohibición. Elliptic también ha señalado que la regla puede capturar exposición indirecta cuando un intercambio designado aparece en la cadena de pagos. El paquete de sanciones también incluye a Aifory Pro, Arvix LLC, Rapira Group LLC, Nueva Cryptologia SAS de CV, Bitpapa, OJSC Virtual Asset Issuer y Alistera Limited.
Investigaciones Previas y Reacciones
Las autoridades británicas han vinculado a varias de estas entidades con servicios financieros rusos, redes relacionadas con Garantex o la red A7. HTX ya estaba bajo el escrutinio del Reino Unido antes de esta acción de sanciones. En febrero, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) anunció que había iniciado procedimientos legales contra HTX por supuestas promociones de criptomonedas ilegales dirigidas a consumidores del Reino Unido.
La FCA indicó que las promociones aparecieron en el sitio web de HTX y en plataformas de redes sociales, incluyendo TikTok, X, Facebook, Instagram y YouTube. HTX no ha respondido de inmediato a una solicitud de comentario sobre el informe de sanciones.
Implicaciones en el Mercado
Justin Sun, una figura conocida en la industria de las criptomonedas, está listado como miembro del consejo asesor global en HTX. Su papel ha mantenido la atención del mercado en el intercambio durante desarrollos regulatorios y en cadena anteriores. La acción del Reino Unido coloca a la red A7 en el centro del paquete de sanciones.
Las autoridades también han nombrado a OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin e Irina Akopyan. Informes vinculados a TRM Labs han indicado que los flujos de billeteras ilícitas vinculadas a Rusia alcanzaron un máximo de cinco años en 2025, nombrando a A7A5, A7 y flujos relacionados con Garantex entre los principales contribuyentes.
Como se informó anteriormente por crypto.news, Justin Sun reanudó grandes retiros de Spark y movió 41.99 millones de tokens Spark, por un valor de aproximadamente $1.23 millones, a HTX. El informe citó datos en cadena proporcionados por el analista seudónimo ai_9684xtpa y retransmitidos por ChainCatcher. La transferencia se produjo después de aproximadamente dos semanas de actividad limitada y llamó la atención porque los tokens fueron a un intercambio centralizado en lugar de permanecer en la cadena.
