Incautación de Activos de Criptomonedas
Los fiscales federales del Distrito Este de Carolina del Norte anunciaron la incautación de más de $61 millones en Tether (USDT) en una de las mayores acciones de confiscación de activos de criptomonedas vinculadas a un fraude de inversión de estilo romántico conocido como esquema de «pig butchering». Esta operación refleja los crecientes esfuerzos de Estados Unidos para rastrear y recuperar activos digitales utilizados en complejas redes de fraude y lavado de dinero.
Detalles del Fraude
El Departamento de Justicia de EE. UU. informó que los fondos incautados fueron rastreados hasta múltiples billeteras de criptomonedas controladas por actores criminales que atraían a las víctimas a plataformas de trading de criptomonedas fraudulentas, generando confianza a través de supuestas relaciones románticas. Una vez que las víctimas depositaban dinero en estas plataformas falsas, los operadores supuestamente impedían los retiros o exigían «tarifas» y «impuestos» falsos para extraer más fondos.
Investigación y Resultados
Investigadores de Investigaciones de Seguridad Nacional en Raleigh, Carolina del Norte, siguieron el flujo de los ingresos robados a través de una red de billeteras e identificaron cuentas que aún mantenían saldos significativos sujetos a incautación y confiscación.
«La incautación de unos asombrosos $61 millones… muestra que, en el Distrito Este de Carolina del Norte, los tramposos nunca ganan»
, afirmó el Fiscal de EE. UU. Ellis Boyle, destacando el trabajo del equipo de confiscación de activos del distrito junto a HSI para interrumpir la red de fraude.
Colaboración y Tendencias Globales
El DOJ también reconoció la asistencia de Tether en facilitar la transferencia de los activos una vez que se identificaron las billeteras objetivo. Los fraudes de «pig butchering», que combinan el fraude romántico con el engaño de inversión, se han convertido en una amenaza creciente a nivel mundial, con víctimas a menudo reclutadas en redes sociales o aplicaciones de citas antes de ser dirigidas a portales de inversión en criptomonedas que parecen profesionales, pero son falsos. Una vez que se envían los fondos, las víctimas se encuentran incapaces de retirar, dejando a las fuerzas del orden la tarea de rastrear y recuperar los ingresos. La incautación de $61 millones se suma a una tendencia más amplia de confiscaciones de criptomonedas de alto perfil por parte de las autoridades de EE. UU. en los últimos años.
