Demanda de Charles Gerstein contra Tether
El abogado Charles Gerstein presentó una demanda en el tribunal federal de Manhattan el jueves, buscando forzar a Tether a transferir 344,149,759 USDT, aproximadamente $344 millones, que están congelados en dos direcciones de billetera Tron designadas por la OFAC como pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Los demandantes solicitan al Distrito Sur de Nueva York que obligue a Tether a desbloquear las billeteras y reemitir una cantidad equivalente de USDT a una billetera controlada por su abogado. Esta presentación es una expansión directa de la litigación anterior de Gerstein, que apunta a fondos congelados en el caso de Arbitrum vinculado a Corea del Norte y a reclamaciones separadas contra Railgun DAO.
Implicaciones de la Demanda
Esto representa una señal bajista para la confianza en el emisor de stablecoins. Si los tribunales aceptan esta teoría de responsabilidad, los controles de congelación administrativa de Tether, diseñados para el cumplimiento de sanciones, se convertirían en un objetivo de litigio en cada jurisdicción donde los acreedores de sentencias tengan premios de terrorismo impagos.
Es importante entender cómo funciona mecánicamente la teoría de la responsabilidad y por qué la función de congelación de Tether es el punto de apoyo en este caso. A diferencia de bitcoin o ether, el USDT incluye controles administrativos a nivel de emisor: Tether puede congelar billeteras, poner en lista negra direcciones, anular saldos y reemitir tokens a una nueva dirección de destino.
Argumentos de los Demandantes
La presentación de Gerstein argumenta que, dado que Tether ya inmovilizó los fondos en respuesta a la designación de sanciones de la OFAC sobre las dos direcciones Tron, la compañía ha demostrado tanto la capacidad técnica como la disposición práctica para actuar unilateralmente sobre esos activos. La cadena de eventos se desarrolla de la siguiente manera: la OFAC designó las dos direcciones de billetera Tron como propiedad del IRGC, y Tether congeló los 344,149,759 USDT mantenidos allí.
Los demandantes, titulares de miles de millones de dólares en sentencias judiciales impagas en EE. UU. vinculadas al terrorismo respaldado por Irán, argumentan que el USDT congelado constituye propiedad bloqueada de un patrocinador estatal del terrorismo, lo que lo hace sujeto a ejecución bajo la ley federal. La solicitud no es una incautación de las reservas propias de Tether, sino una orden judicial que obliga a Tether a utilizar controles que ya ha empleado, dirigidos a una dirección de destino diferente. Esta distinción es analíticamente importante.
Precedente Legal y Control Administrativo
Tether ya ha congelado $4.2 mil millones en USDT en más de 5,000 billeteras vinculadas a actividades delictivas y ha asistido al DOJ en la incautación de más de $6 millones conectados a un esquema de fraude en el sudeste asiático. Los demandantes argumentan que no se le está pidiendo a Tether que haga algo sin precedentes, sino simplemente redirigir una congelación existente hacia los acreedores de sentencias, en lugar de dejar los fondos en el limbo.
El precedente legal que se está construyendo aquí es que el control administrativo sobre un activo es funcionalmente equivalente a la posesión, y que la posesión crea responsabilidad ante los acreedores de sentencias bajo el marco legal adecuado.
