Operación Internacional contra el Fraude en Criptomonedas
La operación involucró a la policía de Dubái, al FBI y al Ministerio de Seguridad Pública de China. Los investigadores descubrieron que la red utilizaba plataformas de inversión en criptomonedas falsas para defraudar a las víctimas.
Desmantelamiento de Redes de Estafa
Además, acciones europeas separadas, lideradas por Europol y Eurojust, desmantelaron centros de estafa en Albania, que estaban vinculados a más de 50 millones de euros en daños. Esta represión internacional, liderada por las autoridades de Dubái, resultó en cientos de arrestos y en el desmantelamiento de múltiples redes de fraude.
«Según el Departamento de Justicia de EE. UU., una operación conjunta que involucró a la policía de Dubái, al FBI y al Ministerio de Seguridad Pública de China llevó al arresto de 276 individuos conectados a centros de estafa de criptomonedas.»
De estos, 275 fueron detenidos en Dubái, mientras que un sospechoso adicional fue arrestado por las autoridades tailandesas. El esfuerzo coordinado también resultó en el cierre de al menos nueve centros de estafa que estaban atacando a víctimas en todo el mundo.
Cargos y Consecuencias Legales
Los fiscales acusaron a seis personas vinculadas a la operación, incluidos cuatro acusados y dos co-conspiradores que se encuentran en fuga. Enfrentan cargos federales de fraude y lavado de dinero en un tribunal de EE. UU. en San Diego. Si son condenados, cada cargo podría resultar en penas de prisión de hasta 20 años, además de importantes sanciones financieras.
Esquemas de Fraude y Pérdidas Económicas
Las investigaciones revelaron que los acusados estaban involucrados en la promoción de plataformas de inversión en criptomonedas fraudulentas, diseñadas para engañar a las víctimas y hacer que depositaran fondos. Estos esquemas a menudo dependían de interfaces convincentes y tácticas de ingeniería social coordinadas para generar confianza antes de sustraer dinero.
El FBI vinculó la red a millones de dólares en pérdidas. Informes anteriores indican que solo los estadounidenses perdieron más de 11 mil millones de dólares en estafas relacionadas con criptomonedas y inteligencia artificial en 2025, siendo las plataformas de inversión falsas las que representaron la mayor parte de los daños.
Acciones Similares en Europa
Al mismo tiempo, las autoridades europeas llevaron a cabo acciones similares contra operaciones de estafa organizadas. En un caso separado, las agencias de aplicación de la ley en Austria y Albania, apoyadas por Europol y Eurojust, arrestaron a diez personas vinculadas a tres centros de estafa que operaban desde Tirana.
Estas operaciones estaban altamente estructuradas, empleando hasta 450 individuos en varios roles, incluidos adquisición de clientes, servicios de corretaje falsos, soporte técnico y gestión financiera. Las víctimas en el esquema europeo fueron típicamente atraídas a través de anuncios en redes sociales que promovían oportunidades de inversión aparentemente legítimas.
Una vez incorporadas, se les asignaron corredores falsos que utilizaron tácticas de presión para alentar depósitos continuos. Las autoridades estiman que esta red sola causó pérdidas de más de 50 millones de euros.
