Confiscación de Criptomonedas por el Departamento del Tesoro de EE. UU.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha anunciado la confiscación de casi 1,000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán, en el marco de una campaña financiera que busca presionar a Teherán. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, hizo esta revelación durante el Foro Económico Nacional Reagan, donde indicó que las autoridades estadounidenses están rastreando fondos relacionados con las redes extranjeras de Irán.
Objetivos de la Campaña Financiera
Bessent afirmó que esta campaña tiene como objetivo los canales financieros que Teherán intenta utilizar fuera del sistema bancario tradicional. Según Bessent, las recientes confiscaciones de criptomonedas forman parte de un esfuerzo más amplio del Tesoro para cortar las fuentes de ingresos asociadas al gobierno iraní y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
Esta campaña ha incluido sanciones, congelación de cuentas bancarias y acciones contra billeteras de blockchain vinculadas a redes iraníes. En su discurso, Bessent destacó que el Departamento del Tesoro considera este esfuerzo como parte de una estrategia de presión financiera ordenada por el presidente Donald Trump.
Sanciones y Congelaciones
De acuerdo con el informe proporcionado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha sancionado a más de 1,000 entidades relacionadas con Irán. Bessent aseguró que los funcionarios estadounidenses continuarán rastreando el dinero que Teherán intenta mover al extranjero y que el Tesoro se enfocará en las rutas financieras asociadas al régimen iraní.
En abril, la OFAC sancionó múltiples direcciones de billeteras de criptomonedas vinculadas al IRGC. Tether, en coordinación con las fuerzas del orden de EE. UU., congeló 344 millones de dólares en USDT a través de dos direcciones de blockchain Tron, según la declaración del Tesoro citada en el informe. La firma de análisis de blockchain Chainalysis había vinculado estas direcciones a patrones en la cadena asociados con billeteras militares iraníes conocidas.
Se reportó que una billetera contenía aproximadamente 213 millones de dólares, mientras que la otra tenía alrededor de 131 millones. En ese momento, los funcionarios estadounidenses afirmaron que los fondos congelados eran parte de un esfuerzo más amplio para impedir que actores vinculados al estado iraní movieran valor a través de activos digitales. La cifra total de confiscaciones superó los 500 millones de dólares, y los últimos comentarios de Bessent sitúan la cantidad cercana a 1,000 millones.
Uso de Criptomonedas por Irán
Las confiscaciones de criptomonedas se producen tras informes de que Irán ha comenzado a aceptar activos digitales para la venta de armas en el extranjero. Como se mencionó anteriormente en crypto.news, el Centro de Exportación del Ministerio de Defensa de Irán, conocido como Mindex, introdujo en enero términos de pago que permiten que los contratos militares se liquiden en monedas digitales.
El mismo informe indicó que Mindex también aceptaba acuerdos de trueque y pagos en riales iraníes, lo que le otorgó a Irán más opciones de pago en un momento en que las sanciones limitaban su acceso a sistemas financieros convencionales. En abril, Irán supuestamente consideró exigir a los barcos que transitaran por el estrecho de Ormuz que pagaran peajes en Bitcoin durante un alto el fuego temporal con Estados Unidos.
Esta política fue descrita como un intento de recaudar ingresos fuera de los canales bancarios, mientras Irán mantenía influencia sobre una ruta clave de transporte de petróleo. El informe señaló que esta propuesta colocaba a Bitcoin en el centro de una disputa geopolítica que involucra el transporte marítimo, sanciones y presión militar.
Para las empresas de transporte marítimo, el plan planteaba interrogantes legales y operativos, ya que los pagos podrían haber expuesto a las empresas al riesgo de sanciones. Las últimas cifras del Tesoro indican que los funcionarios estadounidenses ahora consideran las billeteras de criptomonedas como parte de la infraestructura financiera de Irán. Bessent afirmó que Washington continuará apuntando a las líneas de vida financieras vinculadas a Teherán.
