Confiscación Civil de Fondos por Esquema de Lavado de Dinero
Los fiscales del Distrito de Massachusetts, de la Oficina del Fiscal de EE. UU., están solicitando la confiscación civil de $327,829 en USDT como parte de un esquema de lavado de dinero que afectó a un usuario de una aplicación de citas en línea.
Detalles del Esquema
Una persona que operaba bajo el seudónimo de “Linda Brown” se comunicó con la víctima—un residente de Massachusetts—durante varias semanas a partir de noviembre de 2024, antes de ofrecerle una supuesta oportunidad de inversión en criptomonedas. La víctima envió fondos a billeteras controladas por Brown, creyendo que se trataba de un vehículo de inversión legítimo, solo para descubrir que era una estafa cuando intentó retirar su dinero más tarde.
Declaraciones de la Oficina del Fiscal
«Es una violación de la ley federal realizar una transacción financiera sabiendo que está diseñada para ocultar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad o control de los ingresos criminales»
, escribió la Oficina del Fiscal de EE. UU. en el Distrito de Massachusetts en un comunicado.
«Una acción de confiscación civil permite a terceros presentar reclamaciones sobre la propiedad»
, agregó,
«las cuales deben resolverse antes de que la propiedad pueda ser confiscada por los Estados Unidos y devuelta a las víctimas.»
Rastreo de Fondos y Proceso Legal
Al menos una parte de los fondos de la víctima fue rastreada hasta billeteras de criptomonedas que fueron confiscadas posteriormente en agosto de 2025. Sin embargo, antes de la confiscación y el regreso a la víctima, «los Estados Unidos deben probar, mediante un estándar de preponderancia de la evidencia, que la propiedad está sujeta a confiscación», indica el comunicado.
Advertencias sobre Estafas Románticas
Aunque el crimen ocurrió en 2024, la solicitud de confiscación se presenta solo unas semanas después de que los fiscales de EE. UU. advirtieran al público sobre estafas románticas vinculadas a criptomonedas, a medida que se acercaba el Día de San Valentín.
«A diferencia de las estafas tradicionales, que se ejecutan rápidamente, estos esquemas explotan tanto las vulnerabilidades emocionales como las financieras»
, comentó un analista a Decrypt en ese momento.
“Los estafadores pasan semanas o incluso meses ganando tu confianza antes de presentar oportunidades de inversión aparentemente lucrativas.”
Estadísticas de Estafas de Criptomonedas
El año pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. solicitó la confiscación de un récord de $225 millones vinculados a estafas similares de criptomonedas, que juegan con la confianza y la credibilidad de las víctimas. Tales esquemas a menudo se denominan estafas de “pig butchering”, refiriéndose al método de engordar a un cerdo antes del sacrificio.
