Respuesta de los Fiscales Federales
Los fiscales federales de EE. UU. han respondido a las alegaciones de que retuvieron evidencia en los procedimientos legales contra los cofundadores del servicio de mezcla de criptomonedas, Samourai Wallet. Afirman que divulgaron de manera oportuna una conversación con funcionarios del Departamento del Tesoro.
En una carta fechada el 9 de mayo y dirigida a un tribunal federal de Manhattan, los fiscales se opusieron a una solicitud de audiencia, asegurando que proporcionaron todas las comunicaciones relevantes entre ellos y la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) relacionadas con Samourai con suficiente antelación a las mociones previas al juicio.
Enfatizaron que los acusados contaron con siete meses para utilizar la información antes del juicio, argumentando que no era necesario tomar más medidas. El 5 de mayo, los cofundadores de Samourai, Keonne Rodriguez y William Hill, solicitaron una audiencia judicial, manifestando que los fiscales tardaron en revelar que representantes de FinCEN les informaron seis meses antes de que se les acusara.
Cargos y Defensa
Esto se debe a que, según la guía de la agencia, su servicio no calificaba como un ‘Negocio de Servicios Monetarios’ que requieren licencia de FinCEN. A pesar de esto, los fiscales acusaron a la pareja en febrero de 2024 de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado y conspiración de lavado de dinero, con los cargos presentados y su arresto en abril de ese año. Ambos se han declarado no culpables.
En su carta, los fiscales sostuvieron que actuaron de buena fe al revelar el contenido de una conversación informal entre ellos y Kevin O’Connor, jefe de la Sección de Activos y Tecnologías Emergentes de FinCEN.
Argumentaron que los comentarios de O’Connor y Lorena Valente eran sus opiniones individuales, informales y condicionales sobre si Samourai necesitaría registrarse como transmisor de dinero bajo las regulaciones de FinCEN. Los fiscales señalaron que un correo electrónico que resume una llamada de agosto de 2023 con FinCEN indica que, dado que Samourai no toma posesión de la criptomoneda, bifurcaría fuertemente que no actúa como un negocio de servicios monetarios.
Argumentos del Equipo Legal de Samourai
Sin embargo, reconocieron que el personal de FinCEN no tenía una postura definitiva sobre lo que decidiría si la cuestión se presentara a su comité de políticas. El equipo legal de Samourai argumentó que la llamada demostró que Rodriguez y Hill no eran transmisores de dinero bajo la guía de FinCEN y, por lo tanto, no podían ser procesados por no contar con una licencia.
Los cofundadores buscaron desestimar el caso en abril, citando un memorando del Fiscal General Adjunto Todd Blanche, publicado ese mes, que afirmaba que el Departamento de Justicia no procesaría a los mezcladores de criptomonedas por violaciones involuntarias de regulaciones.
Los fiscales abordaron el memorando en su carta, argumentando que el tribunal no debería tenerlo en cuenta, ya que este establece explícitamente que no se puede confiar en él para crear ningún derecho o beneficio en contra de EE.UU. o sus departamentos.
