El Caso de Fraude de Criptomonedas
El Departamento de Justicia de EE. UU. está liberando más de $450 millones en criptomonedas, bienes raíces y activos de lujo para reembolsar a miles de víctimas defraudadas en un esquema de $577 millones. El 12 de agosto, el Departamento de Justicia anunció que dos ciudadanos estonios han sido condenados por operar un esquema Ponzi de criptomonedas a nivel mundial, y una parte significativa del caso se centra ahora en devolver los activos incautados a las víctimas.
Condena de los Estonios
El DOJ informó que los ciudadanos estonios, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, fueron condenados a 16 meses de prisión por orquestar un masivo esquema Ponzi de criptomonedas que defraudó a cientos de miles de personas en todo el mundo, incluyendo a ciudadanos estadounidenses. Los fiscales afirmaron que los hombres utilizaron su empresa Hashflare para prometer a los clientes una parte de las ganancias de la minería de criptomonedas, mientras que en realidad gran parte de la minería no se llevó a cabo. El esquema recaudó más de $577 millones entre 2015 y 2019 a través de tableros de control falsificados y afirmaciones de rendimiento engañosas.
Detalles de la Sentencia
La sentencia, dictada por el juez de distrito de EE. UU. Robert S. Lasnik en Seattle, se produce después de que ambos hombres ya hubieran cumplido el término de 16 meses en custodia preventiva.
«Los hombres ya han cumplido 16 meses en custodia; además del término de custodia, el juez de distrito de EE. UU. Robert S. Lasnik ordenó a cada uno pagar una multa de $25,000 y completar 360 horas de servicio comunitario mientras están en libertad supervisada. Se espera que regresen a Estonia para cumplir con los términos de su libertad supervisada»
, explicó el Departamento de Justicia.
Uso de Fondos y Consecuencias
Los fiscales alegaron que gran parte de los fondos de los inversores se gastaron en compras de bitcoin, bienes raíces, vehículos de lujo y otros gastos personales de alto valor. La fiscal interina de EE. UU., Teal Luthy Miller, describió la conducta como «un esquema Ponzi clásico» que causó un daño financiero y emocional significativo a las víctimas. Las autoridades enfatizaron que un resultado clave del caso es la confiscación a gran escala destinada a ayudar a aquellos perjudicados por el fraude.
Confiscación de Activos
«Las sentencias también incluyeron la confiscación de criptomonedas, fondos, vehículos, bienes inmuebles y equipos de minería de criptomonedas, incautados por Estados Unidos y sus socios de aplicación de la ley en el extranjero, que están valorados en más de $450 millones«
, señaló el DOJ, añadiendo que los activos confiscados estarán disponibles para un proceso de remisión para compensar a las víctimas del crimen. Los detalles del proceso de remisión se anunciarán en una fecha posterior, y los funcionarios federales indican que la mayor parte de la riqueza incautada se destinará al reembolso. El DOJ trabajó junto con la Policía y la Guardia de Fronteras de Estonia y la Oficina del Fiscal General de Estonia para asegurar estos activos y garantizar que puedan ser distribuidos nuevamente a las víctimas en múltiples países.
