U.S. Department of Justice Noticias

Operación Atlántico: el Servicio Secreto de EE. UU. se une al Reino Unido y Canadá para combatir el fraude en criptomonedas

Colaboración Internacional contra el Fraude en Criptomonedas Las agencias de aplicación de la ley de tres países se están uniendo para intentar detener los esquemas de fraude en criptomonedas. Las autoridades de

antes de 6 días

Bitcoin·Hack·Legal

Binance bajo escrutinio nuevamente mientras el DOJ investiga reclamaciones de evasión de sanciones de Irán: Informe

Investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha iniciado una investigación para determinar si redes iraníes utilizaron el intercambio de criptomonedas Binance para evadir

antes de 2 semanas

Legal

Taiwán acusa a 62 personas por lavar $339 millones en un esquema de criptomonedas relacionado con el Prince Group

Acusaciones contra el Prince Group Los fiscales taiwaneses han acusado a 62 personas por sus supuestos vínculos con el Prince Group, una red designada como organización criminal transnacional por el Departamento de

antes de 3 semanas

Legal

Los fiscales de EE. UU. buscan la confiscación de $327,000 en criptomonedas por un fraude romántico

Confiscación Civil de Fondos por Esquema de Lavado de Dinero Los fiscales del Distrito de Massachusetts, de la Oficina del Fiscal de EE. UU., están solicitando la confiscación civil de $327,829 en

antes de 3 semanas

Hack·Legal

Incautación de $61 millones en criptomonedas en una operación contra el fraude en Carolina del Norte

Incautación de Activos de Criptomonedas Los fiscales federales del Distrito Este de Carolina del Norte anunciaron la incautación de más de $61 millones en Tether (USDT) en una de las mayores acciones

antes de 4 semanas

Hack·Legal

Hombre Supuestamente Drena $19,000,000 del Gobierno de EE. UU. en un Masivo Esquema de Reembolso de Impuestos: DOJ

Fraude Fiscal en Minnesota El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha acusado a un hombre de Minnesota de desviar millones de dólares de las arcas del gobierno. La Oficina del

antes de 1 mes

Bitcoin

El Gobierno de EE. UU. Desmantela una Red Internacional de Fraude Detrás de un Esquema de Inversión en Criptomonedas de $36.9 Millones

Fraude Internacional de Inversión en Criptomonedas El Departamento de Justicia de EE. UU. ha informado que un ciudadano chino ha sido condenado a prisión federal por su participación en un fraude internacional

antes de 2 meses

Bitcoin·Hack·Legal

Hombre de Nueva Jersey es Sentenciado a 12 Años por Usar Bitcoin para Pagar a Proveedores Chinos de Fentanilo

Sentencia de un traficante de drogas Un hombre de North Haledon pasará los próximos doce años tras las rejas por ayudar a inundar las calles estadounidenses con más de una tonelada métrica

antes de 2 meses

Bitcoin

El DOJ Señala Tres Casos de Criptofraude en el Impulso ‘America First’ Contra el Fraude

Informe del Departamento de Justicia sobre Fraude y Criptomonedas El Departamento de Justicia de EE. UU. destacó tres casos de fraude de alto perfil en los que la criptomoneda desempeñó un papel

antes de 2 meses

Hack·Legal

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a una ucraniana por su vinculación con grupos de ciberataques relacionados con Rusia que pagaron en criptomonedas

Acusaciones contra Victoria Eduardovna Dubranova El Departamento de Justicia de EE. UU. ha presentado dos acusaciones contra una ciudadana ucraniana involucrada con dos grupos de ciberataques sancionados por el estado ruso. Victoria

antes de 3 meses

Hack

Paxful, el intercambio de Bitcoin, se declara culpable y enfrenta $7.5 millones en penalizaciones

Paxful Holdings Inc. y su Declaración de Culpa Paxful Holdings Inc., la empresa detrás de un intercambio de Bitcoin de igual a igual que cerró en 2023, ha acordado declararse culpable de

antes de 3 meses

Bitcoin·Legal

El proyecto de ley sobre el mercado de criptomonedas se ha estancado nuevamente – U.Today

Estado Actual del Proyecto de Ley de Criptomonedas El senador Mark Warner habló recientemente en la oficina de MoonPay en Nueva York sobre el estado actual del proyecto de ley que regula

antes de 3 meses

Bitcoin·Legal

Co-fundador de Samourai Wallet condenado mientras la privacidad en criptomonedas enfrenta la mira legal

Condena de Co-Fundador de Samourai Wallet El co-fundador de la plataforma de criptomonedas enfocada en la privacidad, Samourai Wallet, ha sido condenado a cuatro años de prisión federal por operar un negocio

antes de 4 meses

Bitcoin·Legal

El Departamento de Justicia de EE. UU. Busca la Confiscación de $15.1 Millones en USDT Robados por Hackers Norcoreanos

Demandas Civiles del Departamento de Justicia Según The Block, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) presentó el viernes dos demandas civiles de confiscación para apoderarse de $15.1 millones en USDT

antes de 4 meses

Hack·Legal

Un hombre de Oklahoma recibe una sentencia de cinco años por un esquema Ponzi de criptomonedas de 9.4 millones de dólares

Condena por Esquema de Inversión Fraudulento Los fiscales federales han logrado una condena de cinco años de prisión para un residente de Oklahoma que admitió haber dirigido un esquema de inversión en

antes de 4 meses

Bitcoin·Hack·Legal

DOJ, FBI y Servicio Secreto Desvelan ‘Strike Force’ para Combatir Estafas de Criptomonedas Originadas en China

Iniciativa Interagencial contra Estafas de Criptomonedas La oficina del Departamento de Justicia de EE. UU. en D.C. anunció el miércoles una iniciativa interagencial diseñada específicamente para desmantelar operaciones internacionales de estafas de

antes de 4 meses

Bitcoin·Hack·Legal

Análisis: El Gobierno de EE. UU. y el Robo de 127,000 Bitcoins a Chen Zhi: Un Caso de ‘Hack on Hack’

Informe de Análisis de Trazabilidad Técnica del Incidente de Robo Masivo de Bitcoin El 29 de diciembre de 2020, el Pool de Minería LuBian sufrió un ataque hacker significativo, resultando en el

antes de 4 meses

Bitcoin·Hack

Tether congela 13.4 millones de USDT en 22 direcciones

Tether Congela Fondos en USDT Tether Holdings ha congelado recientemente 13.4 millones de USDT almacenados en 22 direcciones de billetera en las redes Ethereum y Tron, según informó la firma de monitoreo

antes de 5 meses

Hack

Roger Ver alcanza un acuerdo de $50 millones mientras EE. UU. busca desestimar su caso fiscal sobre Bitcoin

Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido de Roger Ver Roger Ver, conocido como «Bitcoin Jesus», ha llegado a un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) para resolver

antes de 5 meses

Bitcoin·Legal

Esquema Ponzi Global de Bitcoin Deja a Inversores Enfrentando Pérdidas de $63 Millones

Esquema Ponzi de Criptomonedas Un esquema Ponzi de criptomonedas de $200 millones se ha desmoronado, exponiendo un vasto fraude global que atrajo a 90,000 inversores con promesas de retornos falsos y financió

antes de 6 meses

Bitcoin·Hack·Legal

U.S. Department of Justice

Hombre Mexicano Sentenciado a Más de Ocho Años de Prisión por Usar Criptomonedas para Lavado de $5,500,000 en Dinero de Drogas Ilícitas

La nueva película de Kevin Spacey está vinculada a un hombre acusado de un esquema Ponzi de criptomonedas

Dragonfly responde a posibles cargos del Departamento de Justicia de EE. UU.: Tiene la plena intención de defenderse

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