Tether Ayuda a la RCMP a Recuperar $460,000 en un Caso de Fraude Cripto
El Papel de las Empresas de Blockchain en la Aplicación de la Ley El caso destaca el creciente papel de las empresas de blockchain privadas en la aplicación de la ley a
El Departamento de Justicia presenta una demanda de confiscación civil contra más de 7.74 millones de dólares blanqueados en beneficio del gobierno norcoreano
Demanda de Confiscación Civil El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó hoy una demanda de confiscación civil ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia. En la
Elliptic se asocia con la Internet Watch Foundation para combatir la financiación de material de abuso sexual infantil mediante criptomonedas
Colaboración entre Elliptic y la IWF La empresa de inteligencia en blockchain Elliptic se ha unido a la Internet Watch Foundation (IWF) como parte de sus esfuerzos continuos para combatir la financiación
El DOJ acusa a 10 nacionales extranjeros por un esquema de ‘wash trading’ en criptomonedas
Acusaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el lunes cargos contra 10 individuos vinculados a cuatro empresas de «creadores de mercado»: Gotbit, Vortex,
El Gobierno de EE. UU. Devuelve $470,735 a Víctimas de Estafas de Criptomonedas Tras la Incautación de Tether por el FBI
Devolución de Fondos a Víctimas de Estafa en Criptomonedas El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) devolverá aproximadamente $470,735 a dos víctimas de una estafa de inversión en criptomonedas, después de
Operación Atlántico: el Servicio Secreto de EE. UU. se une al Reino Unido y Canadá para combatir el fraude en criptomonedas
Colaboración Internacional contra el Fraude en Criptomonedas Las agencias de aplicación de la ley de tres países se están uniendo para intentar detener los esquemas de fraude en criptomonedas. Las autoridades de
Binance bajo escrutinio nuevamente mientras el DOJ investiga reclamaciones de evasión de sanciones de Irán: Informe
Investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha iniciado una investigación para determinar si redes iraníes utilizaron el intercambio de criptomonedas Binance para evadir
Taiwán acusa a 62 personas por lavar $339 millones en un esquema de criptomonedas relacionado con el Prince Group
Acusaciones contra el Prince Group Los fiscales taiwaneses han acusado a 62 personas por sus supuestos vínculos con el Prince Group, una red designada como organización criminal transnacional por el Departamento de
Los fiscales de EE. UU. buscan la confiscación de $327,000 en criptomonedas por un fraude romántico
Confiscación Civil de Fondos por Esquema de Lavado de Dinero Los fiscales del Distrito de Massachusetts, de la Oficina del Fiscal de EE. UU., están solicitando la confiscación civil de $327,829 en
Incautación de $61 millones en criptomonedas en una operación contra el fraude en Carolina del Norte
Incautación de Activos de Criptomonedas Los fiscales federales del Distrito Este de Carolina del Norte anunciaron la incautación de más de $61 millones en Tether (USDT) en una de las mayores acciones
Hombre Supuestamente Drena $19,000,000 del Gobierno de EE. UU. en un Masivo Esquema de Reembolso de Impuestos: DOJ
Fraude Fiscal en Minnesota El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha acusado a un hombre de Minnesota de desviar millones de dólares de las arcas del gobierno. La Oficina del
El Gobierno de EE. UU. Desmantela una Red Internacional de Fraude Detrás de un Esquema de Inversión en Criptomonedas de $36.9 Millones
Fraude Internacional de Inversión en Criptomonedas El Departamento de Justicia de EE. UU. ha informado que un ciudadano chino ha sido condenado a prisión federal por su participación en un fraude internacional
Hombre de Nueva Jersey es Sentenciado a 12 Años por Usar Bitcoin para Pagar a Proveedores Chinos de Fentanilo
Sentencia de un traficante de drogas Un hombre de North Haledon pasará los próximos doce años tras las rejas por ayudar a inundar las calles estadounidenses con más de una tonelada métrica
El DOJ Señala Tres Casos de Criptofraude en el Impulso ‘America First’ Contra el Fraude
Informe del Departamento de Justicia sobre Fraude y Criptomonedas El Departamento de Justicia de EE. UU. destacó tres casos de fraude de alto perfil en los que la criptomoneda desempeñó un papel
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a una ucraniana por su vinculación con grupos de ciberataques relacionados con Rusia que pagaron en criptomonedas
Acusaciones contra Victoria Eduardovna Dubranova El Departamento de Justicia de EE. UU. ha presentado dos acusaciones contra una ciudadana ucraniana involucrada con dos grupos de ciberataques sancionados por el estado ruso. Victoria
Paxful, el intercambio de Bitcoin, se declara culpable y enfrenta $7.5 millones en penalizaciones
Paxful Holdings Inc. y su Declaración de Culpa Paxful Holdings Inc., la empresa detrás de un intercambio de Bitcoin de igual a igual que cerró en 2023, ha acordado declararse culpable de
El proyecto de ley sobre el mercado de criptomonedas se ha estancado nuevamente – U.Today
Estado Actual del Proyecto de Ley de Criptomonedas El senador Mark Warner habló recientemente en la oficina de MoonPay en Nueva York sobre el estado actual del proyecto de ley que regula
Co-fundador de Samourai Wallet condenado mientras la privacidad en criptomonedas enfrenta la mira legal
Condena de Co-Fundador de Samourai Wallet El co-fundador de la plataforma de criptomonedas enfocada en la privacidad, Samourai Wallet, ha sido condenado a cuatro años de prisión federal por operar un negocio
El Departamento de Justicia de EE. UU. Busca la Confiscación de $15.1 Millones en USDT Robados por Hackers Norcoreanos
Demandas Civiles del Departamento de Justicia Según The Block, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) presentó el viernes dos demandas civiles de confiscación para apoderarse de $15.1 millones en USDT
Un hombre de Oklahoma recibe una sentencia de cinco años por un esquema Ponzi de criptomonedas de 9.4 millones de dólares
Condena por Esquema de Inversión Fraudulento Los fiscales federales han logrado una condena de cinco años de prisión para un residente de Oklahoma que admitió haber dirigido un esquema de inversión en
DOJ, FBI y Servicio Secreto Desvelan ‘Strike Force’ para Combatir Estafas de Criptomonedas Originadas en China
Iniciativa Interagencial contra Estafas de Criptomonedas La oficina del Departamento de Justicia de EE. UU. en D.C. anunció el miércoles una iniciativa interagencial diseñada específicamente para desmantelar operaciones internacionales de estafas de
Análisis: El Gobierno de EE. UU. y el Robo de 127,000 Bitcoins a Chen Zhi: Un Caso de ‘Hack on Hack’
Informe de Análisis de Trazabilidad Técnica del Incidente de Robo Masivo de Bitcoin El 29 de diciembre de 2020, el Pool de Minería LuBian sufrió un ataque hacker significativo, resultando en el
Tether congela 13.4 millones de USDT en 22 direcciones
Tether Congela Fondos en USDT Tether Holdings ha congelado recientemente 13.4 millones de USDT almacenados en 22 direcciones de billetera en las redes Ethereum y Tron, según informó la firma de monitoreo