Arresto de un Hombre Chino en Tailandia
La policía de inmigración tailandesa ha arrestado a un hombre chino de 37 años, acusado de intercambiar criptomonedas y moneda extranjera para una red de lavado de dinero vinculada a más de 500 millones de yuanes en transacciones. El 17 de octubre, The Nation informó que los investigadores detuvieron al sospechoso, identificado solo como Wu, en una lujosa urbanización del distrito Saphan Sung de Bangkok, un día antes de la publicación.
Detalles del Caso
Wu es buscado en China por su supuesta participación en una red de crimen transnacional y lavado de dinero. Los investigadores afirmaron que la red manejaba un volumen de transacciones superior a 500 millones de yuanes, aunque no especificaron la cantidad total en criptomonedas. Además, se le acusa de haber excedido su permiso de estancia en Tailandia, por lo que fue trasladado para procedimientos legales antes de organizar su deportación.
Según el relato policial, Wu ayudó a reclutar personas para abrir cuentas bancarias, recolectó sus tarjetas y detalles de cuentas, y los suministró a grupos de lavado de dinero. La operación supuesta combinaba el acceso a cuentas bancarias con intercambios entre monedas digitales y monedas extranjeras.
Investigaciones y Arrestos
El 17 de octubre, Khaosod English reportó que Wu organizó visas para personas vinculadas a redes criminales transnacionales involucradas en otros casos de lavado de dinero. La policía describió su papel como el de proporcionar servicios financieros y logísticos a grupos criminales.
Investigadores de la División de Inmigración 3 utilizaron información de canales policiales internacionales para localizar al sospechoso, que fue rastreado hasta una propiedad en el área de Ramkhamhaeng. Durante la búsqueda, se alegó que Wu había utilizado documentos falsificados para registrar su alojamiento, además de cambiar las placas de registro de vehículos y cubrir su automóvil con un envoltorio de diferente color para dificultar el seguimiento de sus movimientos.
Los controles de inmigración revelaron que el permiso de Wu para permanecer en el país había expirado aproximadamente tres años y ocho meses antes. Por ello, fue acusado bajo la Sección 81 de la Ley de Inmigración de Tailandia de 1979 por permanecer en el país después de que su permiso había expirado. La acusación tailandesa se refiere a su estado migratorio, mientras que la orden pendiente en China se relaciona con su supuesta actividad criminal. Las autoridades tailandesas han comenzado los procedimientos de deportación y están coordinando con funcionarios chinos sobre su regreso.
Operaciones de Lavado de Dinero
«La Oficina de Inmigración indicó que sus unidades continuarían revisando a los nacionales extranjeros y persiguiendo a fugitivos, incluidos sospechosos vinculados a cuentas de mula y lavado de dinero.»
En agosto de 2025, crypto.news reportó que la policía tailandesa arrestó a un sospechoso surcoreano en una investigación separada de lavado de criptomonedas a oro, que involucraba más de 50 millones de dólares. Las autoridades alegaron que las billeteras vinculadas al hombre, identificado como Han, procesaron más de 47 millones de USDT entre enero y marzo de 2024, utilizando los fondos para comprar oro a través de al menos 30 transacciones. Han fue detenido en el Aeropuerto Suvarnabhumi el 23 de agosto de 2025.
La policía ya había realizado 10 arrestos en esa investigación, incluidos cinco sospechosos acusados de lavar dinero y otros acusados de operar cuentas bancarias de mula. Una operación separada de represión internacional contra el fraude, anunciada en julio de 2026, resultó en 5,811 arrestos en 97 países y territorios, según INTERPOL. La Operación First Light se llevó a cabo del 15 de enero al 30 de abril y confiscó 293 millones de dólares en activos ilícitos.
Cooperación Internacional y Nuevas Medidas
INTERPOL informó que una billetera asociada con un sospechoso de 20 años procesó más de 122.5 millones de dólares en 10 meses. En julio, el Banco de Tailandia y la Comisión de Valores y Bolsa estaban examinando transacciones de USDT de alto valor por posible propiedad oculta y intentos de eludir los canales de remesas nacionales. El banco central planeaba implementar controles de origen de fondos para depósitos en efectivo de al menos 5 millones de baht, con una implementación esperada en el cuarto trimestre de 2026.
Por separado, el Departamento de Investigación Especial de Tailandia informó en junio, actualizando en julio, que una investigación sobre minería de criptomonedas había descubierto un lavado sospechoso vinculado a ciberfraude y juegos de azar en línea. La agencia indicó que las cuentas y empresas asociadas registraron más de 10 mil millones de baht en transacciones anuales.
«Tailandia anunció que el Primer Ministro Anutin Charnvirakul y el Director del FBI Kash Patel acordaron fortalecer el intercambio de información contra el crimen transnacional.»
La declaración identificó la cooperación contra redes de estafas como un enfoque clave de su reunión en Bangkok. Según el relato del gobierno, el FBI agradeció a Tailandia por coorganizar una cumbre sobre centros de estafas del 20 al 21 de julio. Ambas partes acordaron perseguir la cooperación contra redes criminales, junto con esfuerzos para arrestar a delincuentes individuales.
