Acusaciones contra el Prince Group
Los fiscales taiwaneses han acusado a 62 personas por sus supuestos vínculos con el Prince Group, una red designada como organización criminal transnacional por el Departamento de Justicia de EE. UU. Según un informe de Reuters, entre los acusados se encuentra el presidente del grupo y presunto cerebro, Chen Zhi, quien fue arrestado en Camboya y extraditado a China a principios de este año.
Delitos y lavado de dinero
Trece empresas también han sido acusadas de delitos, incluyendo «iniciar, dirigir, manipular y comandar una organización criminal». Los fiscales en Taipéi alegan que el grupo canalizó fondos ilícitos a través de Taiwán para «ocultar y disfrazar la fuente y el flujo de los ingresos criminales», utilizando empresas fachada y la compra de bienes de lujo, autos deportivos y bienes raíces. En total, se alega que se lavaron alrededor de $339 millones (T10.8 mil millones) a través de Taiwán, de los cuales aproximadamente $174 millones (T5.5 mil millones) han sido confiscados.
«Para ocultar y disfrazar los ingresos criminales, explotaron a ciudadanos taiwaneses para llevar a cabo actividades de lavado de dinero en Taiwán a través de juegos de azar en línea y remesas subterráneas»
Los fiscales añadieron que sus actividades habían «interrumpido seriamente el orden financiero y la estabilidad social de Taiwán» y su imagen internacional.
Acciones legales en EE. UU.
En octubre del año pasado, Chen Zhi fue acusado en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, por conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero debido a su supuesta participación en estafas de «pig butchering» operadas desde complejos de estafas en Camboya y utilizando mano de obra forzada. Al mismo tiempo, la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York y la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia presentaron una demanda civil de decomiso por 127,271 BTC, que en ese momento valían alrededor de $15 mil millones, la mayor acción de este tipo en la historia del DOJ.
Estafas en el sudeste asiático
En noviembre, Reuters informó que el Prince Group negó cualquier irregularidad en un comunicado emitido a través de un bufete de abogados de EE. UU. El sudeste asiático ha emergido como un foco de complejos de estafas, con Interpol elevándolos el año pasado a una amenaza global. Estos complejos, que a menudo dependen de mano de obra forzada, se utilizan para llevar a cabo las llamadas estafas de «pig butchering», en las que se emplea ingeniería social para convencer a las víctimas de comprar criptomonedas, antes de que los estafadores desvíen y tomen control de los fondos utilizando dominios y aplicaciones de inversión falsas.
En 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. sancionó a 19 entidades en Birmania y Camboya, desmantelando operaciones de estafa que costaron a las víctimas más de $10 mil millones en 2024. El mes pasado, una «fuerza de ataque» interagencial establecida para apuntar a los centros de estafa reveló que había congelado o confiscado alrededor de $580 millones en criptomonedas.
En ese momento, Deddy Lavid, CEO de la plataforma de análisis de blockchain Cyvers, dijo a Decrypt que la firma había identificado 27,000 grupos criminales «cada vez más descentralizados e híbridos» involucrados en estafas de pig butchering en todo el mundo, con una exposición al fraude de aproximadamente $27.5 mil millones y flujos de valor ilícitos detectados.
