El Papel de las Empresas de Blockchain en la Aplicación de la Ley
El caso destaca el creciente papel de las empresas de blockchain privadas en la aplicación de la ley a nivel global. También pone de manifiesto la necesidad de una acción rápida en el mundo de los activos digitales, que se mueve a gran velocidad.
Incautación de Activos Digitales por la RCMP
El 3 de julio, el equipo de Activos Virtuales de la Policía Montada Real de Canadá (RCMP) ejecutó una Orden Especial para Activos Digitales, incautando 460,000 USDT, equivalentes a aproximadamente 640,000 dólares canadienses. Según la RCMP, el dinero provenía de un sofisticado esquema de fraude dirigido a un residente de Ontario.
Cooperación con Tether
La exitosa incautación fue posible en gran parte gracias a la cooperación de Tether. Paolo Ardoino, CEO de Tether, enfatizó que la capacidad de la empresa para congelar fondos sospechosos en tiempo real la ha posicionado como un «aliado de confianza» para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo. Los funcionarios de la policía canadiense coincidieron en esta apreciación.
«El tiempo es crítico en los casos de activos digitales, ya que los fondos pueden moverse por todo el mundo en cuestión de segundos.»
El sargento Ryan Berry de la RCMP explicó que sin una intervención temprana y el apoyo del sector privado, la posibilidad de recuperación disminuye drásticamente.
Colaboración Global de Tether
La colaboración en Canadá no es un caso aislado. Tether ha estado ampliando constantemente su trabajo con reguladores e investigadores a nivel global. En el último año, la empresa:
- Apoyó una acción de aplicación de la ley del Departamento de Justicia de EE. UU. por 225 millones de dólares.
- Congeló 23 millones de dólares con la ayuda del Servicio Secreto de EE. UU..
- Trabajó para bloquear 9 millones de dólares vinculados al hackeo de Bybit.
En total, Tether ha bloqueado o congelado más de 3.2 mil millones de dólares en USDT relacionados con actividades ilícitas. Esto incluye acciones contra billeteras sospechosas de financiar terrorismo, eludir sanciones o llevar a cabo fraudes a gran escala. La empresa ahora colabora con más de 290 agencias de aplicación de la ley en 59 países.
Crecimiento de las Stablecoins
El suministro global de stablecoins ha alcanzado un récord de 280 mil millones de dólares, marcando un hito importante para las finanzas digitales. Estos llamados dólares digitales están convirtiéndose cada vez más en la principal forma en que las personas intercambian valor y preservan riqueza dentro de la economía cripto.
Liderando la carga están los principales emisores como USDT de Tether, USDC de Circle y nuevos entrantes como USDe, USDS y USD1, todos los cuales están ayudando a impulsar la liquidez y la accesibilidad en los mercados. Este aumento refleja tanto la creciente demanda de activos denominados en dólares como la creciente confianza en las stablecoins como columna vertebral del ecosistema blockchain más amplio.
