Tether Congela Fondos en USDT
Tether Holdings ha congelado recientemente 13.4 millones de USDT almacenados en 22 direcciones de billetera en las redes Ethereum y Tron, según informó la firma de monitoreo en cadena MistTrack. Aunque se ha confirmado la congelación de estas direcciones, no está claro el origen de los fondos ni la razón específica que llevó a Tether a tomar esta medida.
Detalles de la Congelación
La mayor parte de los fondos congelados se concentró en una dirección que contenía 10.3 millones de USDT. Esta dirección, que comienza con 0xecbd8, albergaba la mayor parte de los 13.4 millones de dólares en fondos en cadena. Otra dirección significativa, que comienza con TYzDeb, tenía alrededor de 1.4 millones de USDT.
A lo largo del último año, Tether ha realizado varias operaciones de congelación de fondos en diferentes direcciones, siendo más frecuentes las que involucran las redes Tron (TRX) y Ethereum (ETH). En junio de 2025, Tether congeló más de 12.3 millones de dólares en fondos en la red Tron. Una operación similar ocurrió en abril de 2025, cuando la firma congeló aproximadamente 28.67 millones de USDT en 13 direcciones. Una de las mayores operaciones de congelación tuvo lugar en marzo de este año, cuando se congelaron 28 millones de USDT en el intercambio de criptomonedas ruso Garantex.
A pesar de esta congelación, la firma de análisis de blockchain Global Ledger descubrió que el intercambio aún mantenía 15 millones de dólares en reservas activas.
Colaboración con Autoridades
Aunque Tether no ha emitido un comunicado oficial explicando la razón detrás de la congelación de estas 22 direcciones, la compañía suele colaborar con las fuerzas del orden y organismos internacionales que pueden solicitar la congelación de ciertas direcciones vinculadas a entidades sancionadas, financiamiento del terrorismo y esquemas de fraude. Cuando agencias como el Departamento de Justicia de EE. UU., el FBI o la Oficina de Control de Activos Extranjeros identifican billeteras relacionadas con crímenes, pueden solicitar a Tether que congele esas direcciones específicas para evitar el movimiento adicional de los fondos.
Además, el emisor de la stablecoin puede congelar fondos para cumplir con sanciones globales y obligaciones de prevención de lavado de dinero. Tether monitorea regularmente la actividad en blockchain en busca de vínculos con entidades sancionadas, mercados de la darknet y servicios de mezcla como Tornado Cash. Si se detectan tales conexiones, la empresa congela preventivamente esas billeteras para evitar violar leyes financieras internacionales.
Controversias y Demandas
No todos están de acuerdo con los métodos de Tether para detener el flujo de fondos en cadena cuando surgen sospechas de violaciones o vínculos con entidades ilegales. Justo un día antes de esta congelación, la consultoría Riverstone, con sede en Texas, presentó una demanda contra Tether, acusando a la firma de congelar ilegalmente 44.7 millones de USDT, lo que supuestamente causó que Riverstone perdiera oportunidades de inversión significativas.
Este caso se origina en un incidente de abril de 2025, cuando Tether congeló fondos en ocho billeteras pertenecientes a Riverstone a solicitud de la policía búlgara. La empresa argumenta que Tether eludió los pasos oficiales requeridos bajo el Tratado de Asistencia Judicial Internacional de Bulgaria, que estipula que todos los intercambios de información deben pasar por autoridades centrales designadas y canales diplomáticos.
Riverstone afirmó que, al comunicarse con Tether, la firma les indicó que contactaran directamente a las autoridades búlgaras, pero esas autoridades supuestamente no respondieron.
Impacto de las Congelaciones
Según un comunicado de prensa del 15 de septiembre, Tether afirmó haber congelado más de 3.2 mil millones de USDT vinculados a actividades criminales, en colaboración con más de 290 agencias de aplicación de la ley en 59 países. En el último año, la firma ha bloqueado hasta 3,660 billeteras.
