Condena de un Gerente de Inversiones por Esquema Ponzi
Un gerente de inversiones de Ohio ha sido condenado a nueve años de prisión por orquestar un esquema Ponzi de criptomonedas que defraudó a los inversores por 10 millones de dólares. Junto con la sentencia de nueve años, Rathnakishore Giri, de 31 años, originario de New Albany, recibió tres años de libertad supervisada tras declararse culpable de un cargo de fraude electrónico en octubre de 2024.
Detalles del Esquema Fraudulento
El esquema de Giri involucraba falsas promesas de rendimientos garantizados a través del comercio de derivados de Bitcoin. En lugar de invertir los fondos, el gerente de inversiones utilizó el dinero de nuevos inversores para pagar a los participantes anteriores, un patrón característico de un esquema Ponzi.
«Giri creó la apariencia de éxito al presentarse como un inversor exitoso y adinerado»
Exhibía un garaje lleno de autos de lujo que incluía dos Lamborghinis, un Tesla y un Audi R8, además de una colección de relojes de alta gama. También disfrutaba de vuelos en jets privados y vacaciones de lujo.
Continuación del Fraude y Consecuencias
Según la Oficina de Asuntos Públicos de Ohio, Giri continuó con el fraude incluso después de su declaración de culpabilidad. Mientras estaba en libertad bajo fianza a la espera de la sentencia, solicitó fondos de nuevos inversores en criptomonedas, causando daños adicionales a nuevas víctimas justo cuando los fiscales federales se preparaban para su audiencia de sentencia.
Contexto del Fraude en Criptomonedas
La condena se produce en un momento en que el fraude en criptomonedas alcanza niveles alarmantes. Según el FBI, los estadounidenses perdieron más de 11 mil millones de dólares en crímenes relacionados con criptomonedas en 2025, lo que representa un aumento del 22% en comparación con el año anterior. Las autoridades están intensificando la aplicación de la ley contra los esquemas Ponzi de criptomonedas.
El año pasado, dos ciudadanos estonios fueron condenados a 16 meses de prisión por su participación en el esquema Ponzi de 577 millones de dólares de HashFlare. Además, en febrero, el ex CEO de la firma de inversión en criptomonedas Goliath Ventures fue arrestado por cargos federales de fraude electrónico y lavado de dinero, tras supuestamente operar un esquema Ponzi que atrajo 328 millones de dólares. Este caso también ha involucrado al gigante financiero JPMorgan Chase, que fue demandado un mes después por no detectar y detener el supuesto esquema.
