Condena por Esquema de Inversión Fraudulento
Los fiscales federales han logrado una condena de cinco años de prisión para un residente de Oklahoma que admitió haber dirigido un esquema de inversión en criptomonedas fraudulento que operó durante ocho meses antes de colapsar. Travis Ford, de 36 años, fue sentenciado el jueves a 60 meses de prisión y se le ordenó pagar más de 1 millón de dólares en decomiso y más de 170,000 dólares en restitución, según un anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU. publicado el viernes.
Detalles del Esquema
Ford también cumplirá tres años de libertad supervisada tras su condena. Se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en enero. Como cofundador y CEO, Ford promovió a Wolf Capital como una plataforma de trading de alto rendimiento y publicitó ganancias diarias «entre el 1% y el 2% por día, lo que equivale a aproximadamente el 547% anual», según documentos de acusación publicados por el Departamento de Justicia de EE. UU. a finales del año pasado.
Wolf Capital «recibió aproximadamente 9.4 millones de dólares en inversiones de alrededor de 2,800 inversores«, indica el archivo. Entre enero de 2023 y aproximadamente agosto de 2023, Ford «solicitó inversiones a través del sitio web de la empresa y otras actividades de promoción en redes sociales e internet», según un resumen de la división criminal del DOJ.
Promesas Falsas y Consecuencias
Ford «se presentó como un trader sofisticado capaz de ofrecer altos rendimientos» a pesar de saber que «tales rendimientos no eran posibles de lograr de manera consistente», según la declaración. Junto con sus co-conspiradores, Ford «hizo tales promesas falsas para inducir a miembros del público a invertir dinero», afirmaron los fiscales.
Los detalles de la sentencia del jueves fueron reportados por primera vez por el medio local Tulsa World.
Ford supuestamente dijo a los investigadores que las operaciones de Wolf Capital Crypto habían «pagado» entre 4 millones y 5 millones de dólares a los inversores antes de su colapso, con los fondos restantes perdidos a través de su propia actividad de trading. En un acuerdo de culpabilidad por escrito mencionado en reportes locales, Ford reconoció que «no creía que esos rendimientos de inversión fueran posibles de lograr de manera consistente».
Testimonios y Responsabilidad
Tras haber invertido más de 100,000 dólares, una víctima testificó que confió en las representaciones de Ford y le dijo al tribunal que esperaba que el juez impusiera un castigo severo. Ford respondió diciendo que asumía «toda la responsabilidad» por el daño y expresó que estaba «enfocado en corregirlo», según el relato del medio local.
Decrypt se ha puesto en contacto con la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Norte de Oklahoma para solicitar el juicio final y confirmar los detalles de la sentencia.
Involucramiento con Criptomonedas
En una declaración emitida a la prensa local, el representante de Ford explicó que su cliente «se involucró con un gánster de Block europeo conocido como 0x» a través de internet, y luego se metió «hasta las rodillas en este lío». Vale la pena señalar que «0x» es un prefijo común en las comunidades de criptomonedas, a menudo utilizado para identificadores en línea o abreviaturas que denotan afinidad dentro de los círculos de criptomonedas.
El prefijo aparece en direcciones de Ethereum, identificadores de contratos inteligentes y otros datos codificados en hexadecimal extraídos de la criptografía. Decrypt se ha puesto en contacto con el representante legal de Ford para obtener comentarios, así como para obtener detalles sobre la persona o grupo al que se referían como 0x.
