Enquête sur Arbistar
Les autorités espagnoles enquêtant sur la plateforme de cryptomonnaie frauduleuse Arbistar ont découvert d’importants mouvements de bitcoins après son effondrement. De nouveaux détails ont émergé dans l’enquête menée par la Guardia Civil sur Arbistar, la plateforme qui a escroqué des dizaines de milliers d’investisseurs. Les récentes découvertes révèlent que des portefeuilles numériques liés à la société disparue ont géré d’énormes transferts de bitcoins, même après son effondrement, selon un rapport de Teneriffa News.
Origine de l’escroquerie
La saga a commencé en septembre 2020, lorsque Arbicorp, la société mère opérant dans le sud de Tenerife, a soudainement gelé les comptes des investisseurs, blâmant un « échec » de ses robots de trading automatisés en cryptomonnaie. Promettant des rendements hebdomadaires d’environ 28 %, le schéma avait attiré des dizaines de milliers de victimes dans 30 provinces espagnoles, ainsi que dans des juridictions internationales telles que le Mexique, le Venezuela, la France et Andorre.
Classification et impacts
Les autorités espagnoles ont ensuite classé Arbistar comme un schéma pyramidal, affectant jusqu’à 32 000 investisseurs, avec des dommages initiaux estimés entre 111 millions et plus de 220 millions de dollars. Cependant, le dernier rapport de la Guardia Civil détaille comment les actifs numériques ont été activement manœuvrés pour obscurcir les pistes de fonds. Les enquêteurs ont découvert qu’au moment de l’effondrement de la plateforme, environ 881 bitcoins avaient été siphonnés vers des portefeuilles externes.
Mouvements de fonds suspects
Le mouvement des fonds a considérablement augmenté quelques mois plus tard. Entre janvier et mars 2021, des portefeuilles liés à des défendeurs clés ont enregistré des entrées et des sorties massives dépassant collectivement 20 000 bitcoins, d’une valeur de plus de 1,1 milliard de dollars à l’époque, basé sur le prix du bitcoin au 31 mars 2021, soit environ 1,6 milliard de dollars aujourd’hui.
Conséquences judiciaires
Les procureurs espagnols ont déclaré en 2020 qu’environ 1 milliard de dollars de fonds d’investisseurs étaient introuvables. Les autorités ont noté que ces transactions étaient dirigées vers des individus au sein du cercle rapproché des administrateurs, sans aucun précédent opérationnel légitime, ce qui pointe fortement vers une opération de dissimulation d’actifs. Le suivi financier en cours se déroule parallèlement aux procédures criminelles qui ont déjà mis hors d’état de nuire la direction centrale de la plateforme.
Le fondateur Santiago Fuentes Jover et son partenaire Diego Fernández Nojarova ont été poursuivis pour fraude aggravée, falsification de documents et appartenance à une organisation criminelle. Suite aux premières condamnations, la Chambre d’appel de l’Audiencia Nacional a infligé de lourdes peines de prison, augmentant les peines à 16 ans et 11 ans, respectivement.
Avec plusieurs individus formellement nommés dans l’enquête en cours sur le blanchiment d’argent, les autorités espagnoles poursuivent leurs efforts pour suivre pleinement le vaste réseau de cryptomonnaie lié à l’entreprise disparue de Tenerife. L’enquête contre ce prétendu grand schéma Ponzi de cryptomonnaie espagnol sera désormais sous la responsabilité de la Cour nationale.
