Inculpation d’un Candidat Indépendant
Un candidat indépendant au poste de gouverneur du Tennessee fait face à une inculpation fédérale de onze chefs d’accusation pour avoir prétendument dirigé un schéma Ponzi en cryptomonnaie, ayant détourné plus de 1,9 million de dollars de fonds d’investisseurs à son profit et à celui de sa famille.
Détails de l’Affaire
Un grand jury fédéral allègue que Misam M. Abidi, âgé de 47 ans, a sollicité des investisseurs via la société d’investissement en cryptomonnaie Star Credit Holdings, en promettant des rendements élevés garantis, un fonds de réserve pour protéger le capital et des représentations exagérées du capital total sous gestion.
Abidi aurait fourni aux investisseurs de faux relevés de compte et aurait payé des profits de trading prétendus en utilisant le capital d’autres investisseurs, ce qui est caractéristique d’une structure Ponzi. L’acte d’accusation allègue en outre qu’Abidi a aidé les investisseurs à contracter des prêts pour injecter des capitaux supplémentaires dans Star Credit Holdings et a falsifié au moins un affidavit affirmant que l’identité d’un investisseur avait été volée pour obtenir un prêt. Il aurait également omis de déclarer des revenus de la société sur ses déclarations fiscales.
Déclarations Officielles
Le procureur américain D. Michael Dunavant déclare : « Les schémas Ponzi, les escroqueries en cryptomonnaie et la fraude financière peuvent être dévastateurs pour les investisseurs individuels, nuisibles aux institutions financières et préjudiciables au Trésor américain. Nous félicitons nos partenaires des agences fédérales pour leur enquête exceptionnelle dans cette affaire odieuse. Partout où la fraude se produit dans le district occidental du Tennessee, ce bureau sera prêt à tenir les contrevenants responsables. »
Conséquences Légales
Abidi fait face à trois chefs d’accusation de fraude électronique, chacun pouvant entraîner jusqu’à 20 ans de prison, ainsi qu’à trois chefs d’accusation de blanchiment d’argent, chacun pouvant entraîner jusqu’à 10 ans de prison. Il est également accusé d’exploiter une entreprise de transmission d’argent non autorisée et d’avoir aidé à la préparation de fausses déclarations fiscales.
