Opération de Lutte Contre la Fraude
Coinbase a annoncé avoir gelé plus de 3 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des réseaux de fraude opérant en Asie du Sud-Est. Cet échange a participé à une opération plus large dirigée par le Scam Center Strike Force du Département de la Justice des États-Unis (DOJ). Cette initiative visait des groupes criminels accusés de mener des escroqueries sentimentales, des fraudes à l’investissement et des systèmes de travail forcé.
Coinbase a également partagé des informations avec Meta, Microsoft, Starlink, le DOJ et des agences de maintien de l’ordre à l’échelle mondiale.
« Cette opération prouve que les escrocs ne peuvent pas être arrêtés par une seule entreprise ou agence agissant seule », a déclaré Coinbase.
La société a souligné que les plateformes sociales, les entreprises financières, les fournisseurs d’accès Internet et les forces de l’ordre doivent collaborer. Meta a annoncé que cette action conjointe avait permis de désactiver plus de 1,4 million de comptes, pages et groupes sur Facebook et Instagram. Microsoft a également suspendu environ 20 000 comptes frauduleux liés à ces réseaux de fraude.
Résultats de la Semaine de Disruption
Aujourd’hui, à travers notre Scam Center Strike Force, le DOJ a annoncé les résultats de sa première Semaine de Disruption en partenariat avec le secteur privé pour lutter contre la fraude cybernétique et crypto en Asie du Sud-Est. Parmi les impacts clés : plus de 1,4 million de comptes frauduleux perturbés et 3,8 millions de dollars en cryptomonnaie gelés. Starlink a également mis fin à la connectivité pour des milliers de kits utilisés à des fins illégales. La police royale thaïlandaise a arrêté 63 personnes liées à ces opérations de fraude, selon Meta.
Les entreprises impliquées ont déclaré que cette opération reliait l’activité en ligne aux véritables centres de fraude. Meta a précisé que les informations partagées avaient permis d’identifier les lieux de fraude, les comptes, l’infrastructure et les réseaux pour l’examen des forces de l’ordre.
Rôle de la Blockchain
Coinbase a défendu le rôle du suivi blockchain dans cette opération, affirmant que les enregistrements publics de la blockchain peuvent aider les enquêteurs à retracer les fonds volés après que les victimes ont envoyé des cryptomonnaies aux escrocs.
« La technologie blockchain offre aux forces de l’ordre quelque chose que les systèmes financiers traditionnels ne peuvent souvent pas fournir : un enregistrement transparent, immuable et permanent de chaque transaction », a déclaré Coinbase.
Cette déclaration intervient alors que les escroqueries d’investissement liées à la cryptomonnaie continuent d’attirer l’attention des autorités américaines. Le DOJ a décrit les escroqueries de type « pig butchering » et d’investissement comme étant parmi les plus dommageables pour les Américains.
Initiatives Passées et Collaboration Internationale
Cette dernière action fait suite à une initiative plus large contre les complexes de fraude et les plateformes d’investissement fictives. Comme précédemment rapporté par crypto.news, les autorités américaines avaient gelé plus de 701 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des réseaux de fraude mondiaux en avril. Cette action antérieure avait également ciblé plus de 500 sites Web d’investissement frauduleux.
Les autorités ont indiqué que ces sites utilisaient de faux tableaux de bord et de faux rendements pour convaincre les victimes de déposer davantage de fonds. Les agences de maintien de l’ordre de plusieurs pays ont également agi contre les centres de fraude cette année, impliquant les États-Unis, la Thaïlande, Singapour, les Émirats Arabes Unis, l’Autriche, l’Albanie et d’autres partenaires.
Le gel effectué par Coinbase illustre comment les échanges jouent désormais un rôle direct dans la lutte contre la fraude. La société a affirmé qu’elle continuerait à collaborer avec des partenaires publics et privés pour bloquer les fonds criminels et protéger les utilisateurs.
